【大澳门威尼斯人赌场官网2022年09月01日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者王祥编译报导）路透社周四（9月1日）报导说，他们看到的一份2020年底美国司法部发出的书面请求显示，要求全球最大的加密货币交易所币安（Binance）提供有关其反洗钱检查的大量内部记录，以及涉及其首席执行官和创始人赵长鹏的通信。

司法部的洗钱部门还要求币安自愿交出赵长鹏和其他12名高管和合伙人的信息，内容包括币安对非法交易的检测和对美国客户的招募。此外，还要求币安提供任何带有“文件被销毁、更改或从币安的文件中删除”或“从美国转移”指示的公司记录。

报导引述四位熟悉调查的知情人士的消息说，这份2020年12月的请求是司法部对币安是否违反美国金融犯罪相关法律调查的一部分，该调查仍在进行中，之前还没有媒体报导过这一点。

知情人士说，美国当局正在调查弊安是否违反了《银行保密法》。该法律要求，如果加密货币交易所在美国开展“大量”业务，他们需要向财政部注册，并遵守反洗钱要求。该法律旨在保护美国金融系统免受非法金融的影响，最高惩罚刑期是10年。

多家媒体8月初报导说，美国证交会（SEC）对另一个加密货币交易所Coinbase Global发起内幕交易调查，随后币安宣布它旗下的一个小型加密货币AMP代币将从8月15日退市。AMP在SEC调查中被列为未注册的九种加密货币之一。

在回答路透社关于司法部的书面请求和调查询问时，币安首席通信官帕特里克‧希尔曼（Patrick Hillmann）说：“全球的监管机构正在接触每一个主要的加密货币交易所，以更好地了解我们的行业。这是任何受监管组织的标准流程，我们定期与各机构合作，解决他们可能提出的任何问题。”

自去年以来，全世界有十几个金融监管机构对币安发出了警告，称其要么为没有执照的用户提供服务，要么违反了反洗钱规则。

美国也对加密货币交易所展开越来越多的审查。包括财政部长珍妮特‧耶伦（Janet Yellen）在内的政府高层人士今年都公开支持对该行业进行更多监管。今年2月，司法部成立了一个国家加密货币执法小组，用于“应对涉及这些技术的犯罪增长”，重点是调查加密货币交易所。

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