【大澳门威尼斯人赌场官网2022年08月04日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者叶泽宇香港报导)警方于上月展开行动,以“串谋诈骗”拘捕18人,涉嫌诈骗政府“百分百担保特惠贷款”,涉案款项近2亿港元。警方指,有诈骗集团以空壳公司虚报员工资料申请贷款,或是有公司夸大在职员工数量及薪金以申请更高贷款额。
警方商业罪案调查科讹骗案调查组警司叶永林3日表示,人员于上月19日至27日展开行动,以“串谋诈骗”罪拘捕18人,包括12男6女。有关集团涉嫌以虚假资料或文件,向多间银行申请“百分百担保特惠贷款”,涉案金额达1.93亿元。
高级督察麦伟光补充指,警方共搜查了35个地点,包括涉案公司、疑犯住所及涉案的秘书公司等,检获涉案公司文件、员工纪录、银行文件及电子设备等,多个被捕人士的银行户口被冻结。警方亦截停3间可疑公司贷款申请,涉款金额约1,380万元。
他指出,诈骗集团主要有两种犯案手法,一种是购买空壳公司,虚报影子员工,登记强积金户口以伪造供款纪录,并以虚假的出粮纪录及营运纪录骗取贷款。警方调查后发现,有公司获得贷款将款项转入个人名下户口或购买奢侈品。
麦伟光举例指,其中一个诈骗团伙由最少9间空壳公司组成,部分人有黑社会背景。有关公司在获得贷款后会互相转账,款项最终流入怀疑集团主脑的户口。
高级督察冯润和说,另一种犯案手法涉及有实质营运的公司,有关公司伪造文件夸大在职员工数量及薪金支出,借此申请更高贷款额。有涉案公司利用已离港的前员工资料,重新申请强积金户口,从而夸大员工数目和薪金支出。亦有公司报称只有两名员工及2020年的单月营业额只有1万元,但公司一年却支出600万元薪金,即每名员工月薪高达25万元。
叶永林表示,去年已发现有诈骗集团针对政府的“百分百担保特惠贷款”提出虚假申请,以骗取贷款,警方自去年起已展开4轮行动侦破11宗案件,涉案贷款金额超过14亿元,总共拘捕127人,包括92男35女,被捕人士包括集团主脑、公司董事、可疑雇员、银行职员及强积金受托人职员。◇
责任编辑:李薇