用大麻空壳公司套钱 UCLA 前十项全能运动员认罪

【大澳门威尼斯人赌场官网2022年07月04日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者盛元编译报导)7月1日,美国司法部检察官办公室宣布,前加州大学洛杉矶分校(UCLA)的一名十项全能运动员已对两项联邦指控认罪,承认对大麻投资者欺诈损失超过2,800万美元。

家住卡拉巴萨斯(Calabasas)的53岁男子大卫·约瑟夫·布内瓦兹(David Joseph Bunevacz),是一名曾与菲律宾国家队比赛的UCLA前十项全能运动员。

根据7月1日提交给美国地方法院的认罪协议,布内瓦兹同意对一项证券欺诈罪和一项电汇欺诈罪认罪。据检察官办公室宣布的消息,他欺诈性地从投资者手中筹集了超过3,700万美元的款项,投资者被告知他们的资金将用于资助销售大麻电子烟的公司。

早在2010年,布内瓦兹就创建了几个商业实体,其中包括Holy Smokes Holdings LLC和Caesarbrutus LLC。他声称这些实体参与了大麻行业和销售含有大麻成分的电子烟笔(Vape Pens)。

布内瓦兹伪称(至少告诉了一位投资者),他与一家中国的一次性电子烟制造商有长期合作关系。他获得了“无农药原料油”,该油被送到“实验室,实验室通过我们专有的定制工艺将香料注入油中,将电子烟的味道变得滑顺飘逸”。

法庭文件称,布内瓦兹还向投资者提供了伪造的文件,如银行对账单、发票和采购订单。

但布内瓦兹并没有把这些资金用于商业运营,而是挪用了大部分资金来支付个人的奢华生活,包括卡拉巴萨斯的豪宅、拉斯维加斯之旅、购买珠宝、名牌手袋、马以及为女儿举办奢华生日派对等。

为了营造出其公司从事合法商业活动的假象,布内瓦兹注册了多家空壳公司,包括几家名字与现有合法大麻企业相仿甚至完全一样的公司。为了隐瞒他对这些空壳公司及其相关银行账户的控制,布内瓦兹将包括他的继女在内的其他人列为空壳公司的高管。

布内瓦兹在自己的博客上吹嘘曾经作为一名10项全能运动员参加菲律宾比赛获得的成功,他的妻子和女儿也出现在电视真人秀节目中;但他却向投资者隐瞒了负面信息。根据为刑事诉讼而提交的一份宣誓书,他在2017年曾因非法出售证券而被判重罪。

在一位投资者披露了针对布内瓦兹的诉讼后,布内瓦兹通过电子邮件发送了一份伪造的和解协议书,谎称自己获得32.5万美元和解费。实际情况是,布内瓦兹同意支付32.5万美元来解决纠纷。

布内瓦兹通过他的大麻公司,从10多名投资受害者那里获得的资金约在3,317万~4,506万美元之间,而他也承认至少造成2,840万美元的损失。

如果两项罪名成立,布内瓦兹将被判最高20年的联邦监狱监禁。◇

责任编辑:方平

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