【大澳门威尼斯人赌场官网2022年06月09日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者夏楚君澳洲悉尼编译报导）澳洲警方披露，发现了一个在维州和新州设总部的华人集团涉嫌洗钱。该集团每年向中国和全球各地转移数亿澳元的资金，这引发澳洲严重质疑北京是否对有组织犯罪视而不见。

据《悉尼晨锋报》报导，澳洲执法机构与美国和加拿大的官员合作汇编的情报显示，中国公司和经纪人正在为澳洲市场提供用于制造非法毒品的绝大部分前体化学品。

根据官员的简报，这个被称为“陈氏组织”（Chen Organisation）的涉嫌洗钱集团的客户，包括中共国家主席习近平的亲戚，以及亚洲黑社会和飞车党。

澳洲联邦警察局（AFP）局长里斯·克肖（Reece Kershaw）6月7日晚上在悉尼举行的五眼执法小组（Five Eyes Law Enforcement Group）会议上告诉他的同行，“一些国家……正在以令人瞠目结舌的规模生产前体化学品”，而那些政府“对此犯罪收益视而不见”。

他没有点名中共，但他的讲话似乎针对北京。

澳洲、美国、新西兰、英国和加拿大组成的“五眼联盟”共享情报，以打击严重的跨国有组织犯罪。

“一些国家的国家行为者和公民正在以牺牲我们的主权和经济为代价来利用我们的国家”，克肖说， “不幸的是，澳洲的犯罪率正在增加，造成这种增长的是有组织犯罪和国家侵略的长期影响。”

在隐晦地提到“陈氏组织”时，克肖描述了“仅来自一个地区的洗钱组织就在所有五眼国家活跃”。

警察局长说：“他们通过利用各国的非法和合法行业来维持全球资金流动。”

与“陈氏组织”有关的资金流动企业包括一家设在墨尔本东郊一栋不起眼的房子里的公司。自2016年以来，该公司一直受到联邦机构和州的调查，因为它被指控为有组织犯罪有关的人物，转移了数亿澳元的可疑财富，包括在维州与犯罪组织有关的Simon Pan。

执法和情报官员还追踪了Simon Pan的一个商业伙伴Ming Chai的资金流动。

Ming Chai是习近平的表弟。《时代报》和《悉尼先驱晨报》曾报导，由于Ming Chai与中共国家主席的家庭关系，以及他与中国犯罪分子和中共在墨尔本的特工的商业联系，澳洲安全情报组织（ASIO）对他特别感兴趣。

尚未被指控犯有任何刑事罪行的Ming Chai此前曾为一家中共公共安全机构和电信公司工作，并与中共军工企业有着有据可查的关系。

Simon Pan在墨尔本经营一家妓院和伴游机构，同时还经营一家为中国高额赌客提供短期贷款和交通服务的公司，他通过“陈氏组织”转移了2亿多澳元，其中一些是官方认为的犯罪所得。

Ming Chai通过“陈氏组织”有关的实体转移了至少100万澳元。

“陈氏组织”是一个在澳洲、加拿大、美国和新西兰运营的汇款机构网络。官员们怀疑该组织由一名中国出生的新西兰公民和他的妻子控制，后者也持有新西兰护照。

15年来，联邦警察、澳洲刑事情报署（ACIC）和各州机构在调查中发现了“陈氏组织”的活动。

ACIC的“Operation Hoffman”行动发现澳洲大毒枭哈坎·阿伊克（Hakan Ayik）利用“陈氏组织”在世界各地转移资金，而澳洲联邦警察局的“Operation Zanella”行动则发现可疑的毒品资金从珀斯和墨尔本的皇冠赌场的中国豪赌客那里转移到“陈氏组织”的企业，然后被汇往海外。

香港和澳门的赌场中介太阳城集团（其澳门创始人周焯华（Alvin Chau）被指控洗钱和非法赌博 ）利用“陈氏组织”将数千万澳元从澳洲转移到中国。

中国价值数十亿澳元的制毒前体产业因缺乏阻止有组织犯罪的严格法律，助长了美国的合成芬太尼毒品危机，引发了美国越来越多的政治争议。

今年2月，美国打击合成阿片类毒品贩运委员会联合主席、民主党议员大卫·特隆（David Trone）告诉Politico网站：“中国严重涉及了我们64,000例（过量吸食毒品）死亡事件，因为他们几乎是（制造毒品的）前体化学品的唯一供应国，他们将这些化学品运往墨西哥，用于制造合成芬太尼。”

联邦警察目前正在澳洲法院进行几起民事犯罪诉讼。

但在过去五年中，各州和联邦警务机构一直将与中共政权有关系的人物与澳洲的有组织犯罪联系起来。例如，维州警方在2020年的一份战略情报简报中，将洗钱赌场活动与为中共统一战线组织的富商人物联系起来，而联邦警察和澳洲刑事情报署此前已确认一名携带身份证明的毒品进口嫌疑人，可能在为中共军方工作。

责任编辑：宗敏青#

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