【大澳门威尼斯人赌场官网2022年04月12日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者徐简综合报导）周一（4月11日），美国法官裁定，与中国铝业大亨刘忠田有关联的六家南加州公司因欺诈罪，被判罚款18.3亿美元。这些公司串谋逃避关税，并虚报在香港上市的“中国忠旺”有限公司的收入。

除了处以罚款，周一，美国地区法官克劳斯纳尔（R. Gary Klausner）还对上述公司判处五年缓刑。上个月他下令没收之前查获的价值约7,000万美元的铝托盘。

中国忠旺和被称为“亚洲铝王”的亿万富豪刘忠田未到美国法庭面对这些刑事指控。美国检方于周一晚间表示，中国忠旺因藐视法庭制裁，累积（罚款）360万美元。

被罚款的六家公司分别设在美国加州南部的安大略、河滨、尔湾和方塔纳等地，包括两家铝业公司和四家仓储公司，它们都与中国忠旺有关，共谋将进口铝材伪装成铝托盘，逃避关税。

2019年美国联邦大陪审团起诉了这六家公司和另外四个被告，后者包括“中国忠旺”、刘忠田、据称是刘密友的62岁中国公民陈兆华（Zhaohua Chen，译音）和曾居住在加州尔湾的60岁的邵祥春（Xiang Chun Shao，译音）。

去年8月，加州联邦陪审团对17项共谋和欺诈罪名进行了为期9天的审判后，裁定这六家公司有罪，其中两家公司还因7项国际洗钱罪名被定罪。

美国司法部认为，中国忠旺、该企业前董事长刘忠田、其他个人被告与公司被告向美国海关和边境保护局撒谎，以逃避美国对从中国进口的某铝型材征收的反倾销、反补贴关税，从2011年至2014年间共逃税18亿美元。

这些公司把大量的铝伪装成“托盘”出口到美国，然后又予以“出售”，实际上这些铝材囤积在被告位于南加州的仓库里，以及刘忠田位于新泽西州的设施内。

司法部表示，由于没有铝托盘的市场需求，刘忠田和中国忠旺安排建造和收购熔铝设施，用来把这些进口铝材改造成具有商业价值的形式。被告通过空壳公司向刘忠田控制的设在美国的公司的洗钱，金额达数亿美元，以此推动他们的骗局。这些资金随后作为铝材付款而转入中国忠旺以及其它的空壳公司。

《日经新闻》4月12日报导，在去年判决后的第二天，中国忠旺和刘忠田在向香港证券交易所提交的文件中，再次否认对这六家加州公司的所有权或控制权。在接下来的一周里，该公司未能如期公布其半年业绩，随后因错过了交易所的财务披露截止日期，而不得不暂停其股票交易。

去年10月15日晚间，中国忠旺突然发布公告称，下属公司“严重经营困难”。同时中国忠旺3名独立非执行董事全部辞职。

早在2009年中国忠旺在香港上市时，分析师和卖空者就开始质疑其销售额的真实性。根据《日经》报导，当被问及港交所是否正在跟进美国法院对中国忠旺的调查结果时，一位港交所发言人表示，不会对个别案件发表评论。

《日经新闻》报导，中国忠旺没有立即回复置评请求。

责任编辑：林妍#