【大澳门威尼斯人赌场官网2022年12月07日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者麦碧香港报导)警方瓦解一个操控傀儡户口的本地洗黑钱集团,清洗黑钱款额达1.68亿元。
财富情报及调查科高级督察周雅诗6日表示,警方前日展开一个代号名为“致远”的拘捕行动,主要针对不法份子透过招募市民以买卖户口作清洗黑钱。警方相信已成功瓦解一个操控傀儡户口的本地洗黑钱集团,行动中共拘捕13名男子,年龄介乎18至45岁。
周雅诗指,警方留意到自今年年中开始有犯罪份子利用通讯软件社交平台,招募市民买卖户口,即俗称傀儡户口,用作收取骗案所得的款项及不断透过互相过数清洗黑钱。
警方财富情报及调查科经深入调查后,锁定一个24小时运作,位于荃湾区保安程度较低的工厂大厦作营运中心的犯罪集团,并于前日突击搜查涉案单位,拘捕4名集团骨干成员。他们分别涉嫌“串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”,俗称串谋洗黑钱罪,警方同时检获多部智能电话、电话卡、银行卡、路由器及数簿等等。
警方亦在同日,突击搜查港九新界多个处所,分别以“洗黑钱”罪及“以欺骗手段取得财产”罪,拘捕9名傀儡户口持有人。被捕的13名男子,年龄介乎18至45岁,报称职业为速递员、建筑工人及无业等,部分人士有三合会背景。
周雅诗透露,犯罪集团自今年3月起开始运作,期间利用至少104个虚拟银行户口(平均每名被捕人持有8至9个户口), 处理逾1.68亿元怀疑犯罪得益,当中部分得益涉及本地骗案,包括刷单骗案、网购骗案、投资骗案和网络情缘骗案等等。
犯罪集团以每个户口500至2,000元利诱市民开设傀儡户口及提供网上银行登入名称、密码和提款卡等等。集团亦会透过多次转账及提款逃避追查。警方相信是次行动,已成功瓦解一个活跃在本地的洗黑钱集团。警方重申,所有被捕人士正被扣查,行动仍然继续,不排除会有更多人被捕。◇
责任编辑:李薇