【大澳门威尼斯人赌场官网2022年12月15日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者林南报导）美国证券交易委员会周三（12月14日）表示，该机构已指控7名Twitter用户和一名播客主播，他们涉嫌通过社交媒体平台操纵股价，涉案金额高达1.14亿美元。

据美国证券交易委员会（SEC）称，这7名Twitter用户还使用通讯应用程序Discord向“数十万粉丝”推销某些股票，然后在股票价格上涨后悄悄卖出头寸。

这一欺诈计划至少可以追溯到2020年1月，涉及一个全国性的有组织的团伙。其中，四名被告居住在德克萨斯州；两人在加利福尼亚州；一人在新泽西州，一人在佛罗里达州。

据SEC称，案件中点名的播客也涉嫌参与非法货币交易，并将其他被告提升为专家交易员。

SEC的诉状要求美国德克萨斯州南区地方法院让被告交出涉案的不义之财，同时杜绝未来的不当行为。

SEC表示，司法部同时对被告提出了单独的刑事欺诈指控。

司法部14日在一份新闻通告中说，德克萨斯州南区的一个联邦大陪审团昨天公布了一份起诉书，指控八名男子在一个长期运行的基于社交媒体的“拉高出货”（pump and dump）计划中，共谋进行证券欺诈。

通告说，他们涉嫌参与了一项广泛的证券欺诈阴谋，其中被告利用他们在Twitter和Discord上的广泛社交媒体渠道，通过发布虚假和误导性信息来炒作其对特定证券的兴趣，以“抬高”这些证券的价格，同时掩盖他们后来以人为抬高的价格出售股票的意图。从2020年1月或前后，到2022年4月或前后，被告从他们的计划中至少获利约1.14亿美元。

“证券欺诈使无辜的投资者受害，并破坏了我们公共市场的完整。”司法部领导刑事部门的助理部长小肯尼斯·波利特（Kenneth A. Polite Jr.）说，“正如这些指控所表明的，司法部将继续起诉那些通过传播虚假和误导性信息，包括在社交媒体上传播虚假和误导性信息来欺骗投资者，以满足他们自己的钱包。”

八名被告总共拥有超过150万推特粉丝。据悉，其中两名被告在Discord上经营着一个名为Atlas Trading的社团。根据SEC投诉的副本，Atlas社团于2018年成立，到去年初已发展到150,000名成员。

投诉书称，其他涉嫌参与该欺诈计划的成员在各种平台上协助推广Atlas，并在某些情况下故意散布其虚假和误导性信息。

司法部的刑事指控包括共谋证券欺诈罪，并且对几名被告而言，还包括多项证券欺诈罪。

被告们13日首次出庭。如果罪名成立，被告将因共谋证券欺诈罪和证券欺诈罪而面临最高25年的监禁。其中，康斯坦丁内斯库（Edward Constantinescu）被控从事非法货币交易，若被定罪的话，他还将面临最高10年的监禁。

“我们致力于保护投资大众不受市场操纵计划的影响，无论这些计划是如何实施的。”德克萨斯州南区的美国检察官阿拉姆达尔·哈姆达尼（Alamdar S. Hamdani）说。

SEC和司法部均表示 ，调查仍在进行中。美国联邦调查局休斯顿外勤办公室也在调查此案。

责任编辑：叶紫微#