【大澳门威尼斯人赌场官网2022年11月01日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者袁世钢台湾高雄报导）刑事局南部打击犯罪中心破获假区块链洗钱案，查出主嫌陈男以代操黄金期货进行诈骗，并自2021年5月在台北市成立某区块链公益发展协会，利诱三家公司代为收受诈骗款项，并藉由公司户单笔可提领较大量虚拟货币的优势，利用3公司快速洗钱，金额达新台币1.7亿元。

刑事局南打中心获报，有诈欺集团以代操黄金期货能获得高报酬等话术进行诈骗，并要求被害人汇款至指定账户。经分析涉案的3层共78个账户金流大数据后发现，该诈欺集团将不法所得全数购买虚拟货币，刻意制造金融断点，隐匿诈欺所得本质、来源、去向。

专案小组查出，该集团控盘首脑陈嫌，于2021年5月在台北市成立“博○区块炼公益发展协会”，并以若参与该协会的虚拟货币投资方式，可获取美金与泰达币（USDT）间汇差利润30%为诱因，吸引3间公司法人入会，事后再将利润提高至70%利诱3公司于高雄市、台中市、澎湖县成立3个分会；并自同年8月起开始诈骗。

警方指出，待被害人将款项汇入指定账户，经层层转账至该3家公司的银行账户后便立刻提领一空，透过场外交易方式，不论汇差高低大量购入泰达币，再旋即转汇至该协会申办的“币安”、“火币”等交易所虚拟货币钱包，遂行洗钱。截至今年2月，该协会已洗钱约新台币1.7亿元，初估已有二十余人受害。

专案小组自自今年2月起陆续发动多波拘提、搜索行动，于全台各地缉获车手头、收簿手、车手及人头账户提供者等20人，并溯源于10月中旬拘提“博○协会”负责人陈男到案。全案询后将陈嫌等21人依涉犯诈欺、洗钱及组织犯罪等罪嫌移请高雄地检署侦办。

责任编辑：吕美琪