【大澳门威尼斯人赌场官网2022年10月27日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者柯瑞斯加拿大温哥华报导）加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC） 最近宣布,温哥华两家华人房地产经纪公司因违反反洗钱规定（AML）而被罚款。

位于温哥华的乐房美家地产经纪公司（LeHomes Realty）旗下的分公司万嘉地产（LaBoutique Realty Ltd）近日被处以275,385 加元的行政罚款，这是该公司在今年第二次被处以此类罚款。

乐房美家公司的前身为新海岸房地产公司（ New Coast Realty），因多次违规曾被监管和受到处罚。监管机构在今年对其另一家子公司进行了罚款，两次违规被罚款超过 50 万加元。

根据 FINTRAC 的说法，万嘉地产公司未能提交“在有合理理由怀疑交易与洗钱犯罪有关的情况的报告”。该公司还被发现未能提交超过 10,000 加元大额现金交易报告，并且没有指定人员负责合规计划。

在其他违规行为中，还存在“未能考虑其产品和交付渠道、地理位置或客户和业务关系的洗钱或恐怖活动融资风险”。

另一家房产经纪公司Cathay Pacific Realty Ltd.被罚款 206,250 加元。 该公司没有提交可疑交易报告，也没有遵守规定。

FINTRAC 指出，根据《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资法》，赌场、金融实体、货币服务企业、房地产经纪人和销售代表以及其他几个业务部门必须保留某些记录、识别客户、维护合规制度和向 FINTRAC 报告某些金融交易。

卑诗省反洗钱调查委员会（The Commission of Inquiry into Money Laundering in B.C）发现房地产交易容易受到洗钱的影响，尽管它没有就此类活动对房价的影响程度做出任何结论。该委员会专员奥斯汀‧卡伦（Austin Cullen）在 6 月15 日的最终报告中提出的 101 项建议中，有 40 项与房地产直接相关。◇

责任编辑：李盈