【大澳门威尼斯人赌场官网2022年01月11日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者楚方明多伦多报导）疫期二车手利润丰厚，多伦多两名男子趁机设庞氏骗局，其中一人甚至骗取投资人上千万元后，藏匿不出，引起愤怒的债权人、他们的律师和与非法赌博团伙有关联的神秘人物都试图找到他和找回他们的钱。
这名似乎人间蒸发的男子名叫马克·科恩（Mark E. Cohen），46岁，曾在多伦多皮尔逊国际机场从事汽车租赁行业。提交给安省高级法院的文件显示，科恩自去年8月以来就没在其位于北约克的家中露过面。文件还说，他已经数月未与投资者联系了。
CBC 了解到，一些投资者将科恩状上法庭，一些投资人还深夜到科恩的家里去找他。
据一位不愿公开谈论此事的知情人士透露，一些与多伦多北部伍德布里奇（Woodbridge）非法赌博团伙有关联的人曾在深夜找到科恩的家里以及其家人的家里，进行暴力威胁，想找到科恩的下落，以取回他们的钱。
科恩面临3项诉讼，指控他怂恿投资者帮助他购买二手车，并在去年疫情引发的汽车短缺期间，转售二手车以牟取巨额利润。投资者得到的承诺是每月高达13%的投资回报。据民事法庭文件显示，在科恩涉嫌携款失踪之前，其中一些人投资了500多万元。原告的律师称，科恩总共卷走了1,200多万元。
对他或文件中提到的其他被告的指控都没有在法庭上得到证实。
很难找到科恩
去年11月，一名原告在提交给法庭的宣誓书中写道:“我确信，马克·科恩目前下落不明。”“他从2021年8月起，拒绝透露自己的位置。”
根据法庭记录，科恩更改了自己的电话号码，并阻止其他人给他打电话。
律师贾斯汀·阿尼斯曼（Justin Anisman）代表九名原告起诉科恩，“不管出于什么原因，他都避免参与这场诉讼。他还没有逃离加拿大，但我们还没能找到他本人。”
法院批准律师通过电子邮件向科恩传达，而不是通常采用的当面传达的方式。
科恩已承认收到CBC的置评请求，但迄今尚未提供置评请求。他没有提交辩护声明，也没有出席初步的法庭程序。
投资者起诉另一名商人
科恩并不是唯一一个被指控策划二手车租赁计划的人。另一名多伦多商人乔希·利夫（Josh Lieff）正被另一组投资者起诉，这些投资者同时盯上了他和科恩。律师罗伯特·卡拉斯（Robert Karrass）代表这些投资者。
投资者声称，利夫充当了中间人，让他们相信科恩值得信任，他的业务合法，并在没有做尽职调查的情况下代表科恩接受了这笔钱。
卡拉斯说:“到目前为止，我们还没有看到任何证据表明这个汽车计划是真的，而是有人在圈钱，并用它们来回报投资者。”
更为复杂的是，利夫也是阿尼斯曼对科恩提起诉讼的原告之一。
在一份给CBC的声明中，利夫的辩护律师格瑞·卡普兰（Gary Caplan）说，他的当事人否认所有针对他的指控，“利夫先生将为他是庞氏骗局策划者的任何说法辩护”，他还没有提交一份辩护声明。
投资者轻易受骗
根据上个月提交的一份索赔声明，科恩等人开始联系投资者，在2020年秋季推荐给他们所说的一个有利可图的商业项目。
据称，他和其他人承诺，他将能够从加拿大各地的租赁公司购买二手车。法庭文件显示，其中包括以低于市场价购买的吉普车、丰田佳美、本田思和宝马X3。
索赔声明称，他们的计划是以高得多的价格将汽车转售给经销商，以获得“非凡的投资回报”。
阿尼斯曼说:“我的客户声称，科恩先生利用众所周知的事实，即疫期二手车市场有暴利可图，欺骗我的客户，让他们相信这项投资是合法的。”
诉讼称，投资者得到的承诺是每月5%至13%的回报率，并以“典型的庞氏骗局”的方式，被迫将资金和利润留在业务中，以使业务继续增长。
一开始，投资者会得到承诺的高回报，这鼓励他们投资更多。
提交给法庭的记录显示，科恩在该地区的一些人中传播投资的消息，其中包括在列治文山、康山和旺市的多个企业主、一名律师和一名牙医，以及他们的家人和朋友。
根据一名原告所言，他说，他是在看孩子们在校外打篮球时，与利夫和另一位父亲聊天时得知了这个投资机会，他最终投资了80万元。
法庭记录显示，科恩向一些投资者返还了资金，但很多投资者都是空手而归。
据那名消息人士称，科恩还涉嫌拉拢与Woodbridge的非法赌博团伙有关的一些人投资 。
财产冻结
与此同时，安省高等法院已经暂时冻结了科恩的财产，律师们计划获得法院下令，获得进一步访问科恩银行记录的权限，以便追踪资金的去向。
法庭文件称，大量资金被转移给科恩个人、他控制的数家公司以及一家投资经纪公司。
下个月，原告的律师们将向法院申请所谓的马雷瓦（Mareva）强制令（财产冻结令），如果该令获得通过，科恩将需要披露他在加拿大和世界各地的所有财产，它还将迫使加拿大金融机构披露他的账户和交易的细节。
多伦多律师蒙妮克·吉勒森（Monique Jilesen）表示，马雷瓦强制令是“强有力的法律工具”，可以追踪加拿大境内资金的去向和去向。
吉勒森与该案无关，但是民事欺诈方面的专家。然而，她说，如果资金被送往海外，想找回钱“可能是个非常费时、费力和费钱的过程”。
责任编辑：文芳
