【大澳门威尼斯人赌场官网2021年07月26日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者温妮综合报导）继5月末通报10起地下钱庄非法外汇交易案后，中共国家外汇管理局本月再次通报10起地下钱庄非法外汇交易案，涉案金额高达2969.7万美元，共处罚金2834余万人民币（约合425余万美元）。

旅美中国投资策略专家、中国外贸专家Mike Sun告诉大澳门威尼斯人赌场官网，自中共收紧外汇政策以来，中国企业和个人通过地下钱庄转移资金的情况越来越严重。这也是中共政府加大力度打击地下钱庄的重要原因。

新通报的10起案例发生在2017-2020年，其中2起为企业违规案例，另外8起为个人违规案例。10起案例涉案交易从2笔至58笔不等，涉案金额介于76.8万至861.1万美元之间，其中一起案例被处最高888.4万人民币（约合133.3万美元）罚金。

在此之前，外汇管理局已在5月28日通报了10起地下钱庄非法外汇交易案，涉案金额3275.7万美元，共处罚金2660余万人民币（约合399万美元），最高罚金579.7万人民币（约合86.96万美元）。

据统计，今年以来，外汇管理局共三次通报外汇违规案例，上述两次涉及地下钱庄，另外一次是在2月3日通报11起银行外汇违规案例。

为控制资金外逃，中共当局从2007年起规定，中国公民每年最高购汇、结汇限额为5万美元，且不得跨境携带外汇，以蚂蚁搬家、地下钱庄和虚拟货币等方式转移资金均属违法行为。

与此同时，中共严厉打击地下钱庄换汇行为。据外汇管理局官网消息，自2017年以来，外汇管理局和警方联合破获汇兑型地下钱庄案件300余起，查处通过地下钱庄非法买卖外汇案件6000余起。

除非法交易外，有些正规的中小型外贸商或出于成本考虑，或为满足交易对方的要求选择地下钱庄来进行真实的贸易货款跨境收付，但此类行为在中国也被视为非法。

此外，还有很多个人利用境外出差、留学、探亲或旅游的机会，也通过地下钱庄将更多资金转移到中国境外。

Mike Sun认为，中共或许能够通过严打限制一部分资金外逃，但可能正因为严打，反而会加速资金外流，因为你越控制，老百姓越恐慌，特别是那些贪官。

谈到转移资金的办法，Mike Sun表示，地下钱庄本身就防不胜防，而且除地下钱庄外，还有很多资金外流方式，例如通过香港、澳门，或通过汇款公司、外贸公司等渠道都可以转移资金，特别是中共那些贪官，有的是办法。@

责任编辑：邵亦