【大澳门威尼斯人赌场官网2021年07月22日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者蔡溶纽约报导）纽约南区联邦检察官7月21日指控7名华人为全美各地贩毒组织洗钱。执法人员从该洗钱组织查获逾650万美元，并没收了作为该组织洗钱非法收益的800万美元的资产。

其中，65岁的孙英（YING SUN，以下皆为音译）、52岁的王健（JIAN WANG）、65岁的刘‧法兰克（FRANK LIU）、58岁的吴蝶龙（DIELONG WU）、69岁的赖瑞（LARRY LAI）和58岁的林杰（JIE LIN）被控串谋洗钱及串谋经营无牌汇款业务；69岁的吴·史蒂文（STEVEN WOO）被控串谋经营无牌汇款业务。

共谋洗钱罪名若成立，最高可判处20年监禁；串谋经营无牌汇款业务，最高可判处5年监禁。

孙英、刘‧法兰克和吴‧史蒂文在加州被捕，定于21日下午在加州中区联邦法庭出庭。吴蝶龙和赖瑞在纽约被捕，王健和林杰仍然在逃。

根据21日启封的起诉书中的指控：至少从2019年11月到2021年5月，孙英协调了一个洗钱组织的活动，与美国和墨西哥的贩毒组织沟通，接收大量待洗钱的现金。从2020年4月到2021年4月，孙英在23个州组织了一百三十多次收款，涉及贩毒收益超过2000万美元。

王健、刘‧法兰克、吴蝶龙、赖瑞、林杰和吴·史蒂文五人，被指控通过在美国各地旅行、从各州的墨西哥贩毒组织取钱、运输现金、将钱存入银行系统和／或将钱转移给不同的人或实体，促进了洗钱组织的运作。

他们主要往返亚利桑那州、加利福尼亚州、乔治亚州、马里兰州、纽约、北卡罗来纳州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州和田纳西州。

在调查过程中，执法人员多次在该组织成员接收待洗钱的现金时，没收了这些大宗货币，总共缴获超过650万美元。

例如，去年4月28日至5月4日短短一周内，孙英安排吴蝶龙在纽约布朗士、史坦顿岛和宾州费城等地取款11次，金额逾100万美元。去年6月29日和30日两天内，孙英安排赖瑞在皇后区取款4次，金额大约19万美元。

纽约南区联邦检察官施特劳斯（Audrey Strauss）表示：“与毒贩一样，那些清洗贩毒所得的人从危险麻醉品的销售中获利，这些毒品在美国各地社区造成严重破坏。22日被捕的人被控通过藏匿数百万美元的不义之财为毒贩提供便利。”

美国缉毒署负责人多诺万（Ray Donovan）把洗钱者形容为“跨国贩毒组织最强大的犯罪分子之一”。他说，“与任何企业一样，贩毒的最终目标是获利。这些洗钱网络为贩运者提供服务，将他们的不义之财转移到全球。缉毒署（DEA）的执法人员不仅致力于将毒贩绳之以法，还要将任何为毒品交易提供便利的人绳之以法。”◇

责任编辑：李悦#