【大澳门威尼斯人赌场官网2021年06月17日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者周行多伦多报导）加拿大华裔富商龚晓华已同意向纽西兰政府支付6千万加元（下同），达成该国《犯罪所得追回法》和解协议。今年2月，龚晓华还和安省证监会达成一项1千5百万加元的和解协议。

据《纽西兰先驱报》报导，龚晓华已同意将其被冻结的超过6千万（约合7千万纽西兰元）交给纽西兰政府，从而与纽西兰警方达成和解协议。这是纽西兰有史以来最大的资产没收和解案。

2017年12月，龚晓华在加拿大被捕，并被控诈骗和洗钱。加拿大安省证监会指控龚晓华4项罪名：诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗犯罪所得的钱、伪造文件。这些指控涉及被告通过其控制的公司，向中国公民诈骗性地销售数亿加元的公司证券。

作为全球协助调查的一部分行动，纽西兰警方冻结了龚晓华在当地6千万的资产。

涉嫌1.4亿传销所得

现年57岁的龚晓华，英文名为Edward Gong，南京人。在中国时，龚晓华曾是一名歌剧导演。他于2002年移民加拿大，并在之后的10年中，在北美建立了一个商业帝国。他在多伦多地区收购了几家酒店，并成为美国密歇根州第二大酒店的拥有者；在加拿大拥有2个中文电视频道，包括加拿大国家电视台。2008年，龚晓华成为加拿大公民。

按照安省证券委员会的指控，在中国传销运作中获得的超过1.4亿元的资金，被转入龚晓华在加拿大的银行账户。龚用这些钱购买了数个酒店、住宅物业、豪华汽车及一艘船。

不过，龚晓华否认对他的这些指控，并称针对他的证据是一些人在中国被逼供得到的。

纽西兰没收6千万

3年前，龚晓华涉嫌将资金转入纽西兰，在龚晓华被捕前9个月，纽西兰高等法院下令冻结了龚在纽西兰的资产，包括银行账户中的6千万（6,950万新元）和一栋价值174万（200万新元）的房产。冻结资产被指是龚晓华在中国参与传销活动的所得。

在纽西兰，这些被没收的资产受到《犯罪所得追回法》的限制，该法要求当事人证明相关资产是如何获得的。另一方面，警方也需要证明确实发生了刑事犯罪。

最后，龚晓华与纽西兰警方达成和解协议，同意把该7,000万元交给政府，避免了上法院打官司，同时结束了已持续近3年的法律纠纷。

安省证监会没收1.5千万

加拿大安省证监会2017年12月指控龚晓华涉嫌通过O24传销公司（O24 Pharma PLC）和加拿大国家电视台（Canada National TV Inc.），向中国公民欺诈销售这2家公司数亿加元的证券。

案发前，龚晓华和中共领馆经常往来，并积极接触加拿大政府高官。2016年，在中共控制的《中国日报》发表的一篇报导中，龚晓华称，他正在用他的加拿大广播电视代表“中国（中共）在加拿大的声音”。

2015年5月在多伦多由华人举办的“花钱买见面（cash-for-access）”筹款活动，涉及到总理特鲁多，该活动被媒体广泛聚焦，被指由多伦多亲共华裔社群组织，龚晓华也是参与者之一。

2016年6月1日龚晓华在接受调查期间，自由党国会议员谭耕曾代表龚晓华，亲手将其一封私信转交加拿大驻华外交官，并作为龚的代表和中共官员接洽。

O24是一家传销公司，在中国被列为重大打击对象，一些被指是龚晓华同伙的人已经在中国被重判。

虽然该案的受害者在中国，但龚晓华被控后，鉴于其加拿大公民身份及涉嫌作案时住在加拿大，中加两国之间又没有引渡协议，该案必须在加拿大审理。

今年2月安省证监会撤销了对龚的四项指控，前提条件是，龚的公司“Edward Enterprise International Group Inc.”承认，在传销中使用了伪造文件；同意政府没收其近1,500万的资产，并支付近100万罚款。

警方在对龚的调查过程中，还发现纽西兰奥克兰的嘉信财务有限公司负责人傅强、其母亲车富勤，和龚晓华有可疑交易；纽西兰华商萧笑澜帮龚洗钱；3人均遭定罪。此外，其弟龚宇平被发现逃税，自称5年内收入低于1,000新元，但实际收入为210万新元，还有至少8套住房。

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