【大澳门威尼斯人赌场官网2021年05月03日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者刘淇晴新西兰编译报导）据RNZ报道，虽然新西兰的反洗钱和反恐筹资措施被认为是充分的，但一项审查报告发现一些方面还有待提高，例如提高公司真正所有者的透明度、加强对金融机构的监督等。
这项审查来自全球反洗钱和恐怖主义筹资机构金融行动特别工作组（Financial Action Task Force）。该工作组的报告评估了新西兰在该领域面临的风险，并对现行法律和措施及其运作情况进行了研究。
在肯定新西兰在追回犯罪收益、各机构的情报合作以及追踪和没收非法资产能力方面给与肯定后，该报告指出，若能更好地利用金融情报的潜力侦察执法部门尚未发现的涉案人员及其犯罪活动，对新西兰当局会更有帮助。
调查发现，新西兰可以提高公司真正所有者的透明度，例如，可以用来洗钱的空壳公司和信托公司。
此外，负责执行洗钱检查的组织机构之间对案件的理解及执行力也各不相同。
报告中写道：“报告实体对其反洗钱/反恐融资(AML/CFT，即反洗钱和打击恐怖主义融资)义务的理解和实施情况复杂，在更大、更复杂的报告实体中理解和实施情况更好。”
报告建议加强对金融机构、律师和会计师的监督，以发现2018年以来才被“反洗钱/反恐融资”立法捕捉到的洗钱行为。
工作组还在报告中指出，新西兰针对金融制裁(TFS)的法律（通常涉及冻结资产）很有力，但“根据金融制裁(TFS)制度，新西兰没有任何资产被冻结。虽然这个结果可能符合新西兰的风险概况，但也可能反映出有限的TFS指导，以及当局对TFS缺乏推广和监督。”因此，他们建议监管者能确保拥有足够的权力，并对这些权力有充分认识。
此外，报告还建议新西兰通过更好的数据和统计数据对趋势和结果进行监测，并考虑制定洗钱起诉准则，努力维持最近洗钱起诉增加的情况。
责任编辑： 蓝克
