【大澳门威尼斯人赌场官网2021年12月27日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者周行多伦多报导）加拿大联邦监管机构根据《犯罪收益和恐怖主义融资法》（Proceeds of Crime and Terrorist Financing Act），给中国工商银行在加拿大的营业机构开出了一张超过70万元的罚单。

据《多伦多太阳报》报导，这张701,250元的罚单，是今年同类罚款中最大的一笔。中国最大的国有银行——中国工商银行——因未报告可疑账户而被罚。

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）首席执行官莎拉·帕奎特（Sarah Paquet）在一份声明中说：“我们会很坚定。我们将在需要时采取适当的行动。”

加拿大的法律要求金融机构向FINTRAC报告所有10,000元或以上的现金交易。

该声明说，中国工商银行违反了《犯罪收益和恐怖主义融资法》，“在有合理理由怀疑交易与洗钱或恐怖主义融资犯罪有关的情况下，未能提交可疑交易报告”，以及“未能将与个人或实体有关的活动视为高风险”。

中国工商银行在一份声明中辩称，“文书工作”错误是此事的罪魁祸首，银行没违反相关的法律。并说，银行已经支付罚款，“认为此事已了结”。

FINTRAC的调查人员这次点出中国工商银行的名字，是根据2018年制定的一项披露政策的规定。当时宏利（Manulife）公司根据一项私人和解条款支付的150万元罚款没被公开，引起国会议员不满，于是出台了一条要求披露相关信息的政策。国会议员认为，点名能起到震慑作用。

中国工商银行在卑诗省的温哥华、列治文、亚省的卡尔加里、安省的多伦多、列治文山、万锦、密西沙加、士嘉堡和魁省的蒙特利尔等城市设有分行。

责任编辑：岳怡