【大澳门威尼斯人赌场官网2021年10月04日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者夏楚君澳洲悉尼编译报导）400多名澳洲名人、政治家和商界人物在大规模的离岸公司和银行资料泄露事件中被点名。泄漏的文件披露了他们控制价值超过一万亿澳元资产的秘密投资和海外财富。

国际调查记者同盟（ICIJ）10月3日公布了迄今最大规模揭露金融秘密的“潘朵拉文件”（Pandora Papers）。此次披露的机密文件多达1190万份，涉及二百多个国家和地区的国际政坛领袖、政界要人和世界顶级富豪们的秘密财富与交易，其中包括14名现任国家元首和21名前国家元首。

1190万份潘朵拉文件除了泄露给国际调查记者联盟外，并分享给世界各地的600名记者和150家媒体机构。

国际调查记者同盟主席杰拉德·赖尔（Gerard Ryle）说， “我们在这里谈论的不是数百万澳元，我们谈论的是数万亿澳元”。

402名澳洲政商界人物被点名

收到潘朵拉文件的《澳洲金融评论》已经确定了402个澳洲人的名字，但这没有包括使用另一本护照的双重国籍的澳洲人。

据《澳洲金融评论》报导，这次泄密凸显了澳洲商界人物在合法使用英属维尔京群岛（British Virgin Islands）等司法管辖区的传统离岸机构时可能面临的声誉风险，因其提供商服务的客户名单中包括被指控犯有严重罪行或腐败的人物。

潘朵拉文件中提到的许多澳洲人都是信托公司Asiaciti的客户，该公司在新加坡、萨摩亚、库克群岛和新西兰经营信托业务。

Asiaciti信托公司在澳洲法院的一系列判决中受到严厉批评，因为它在为名誉扫地的悉尼会计师古尔德（Vanda Gould）经营信托和公司网络方面发挥了作用，后者的公司和客户面临超过3.8亿澳元的税务追查评估。

Asiaciti信托公司的创始人、会计师布里格斯（Graeme Briggs）用昂贵的艺术品装饰他在墨尔本的豪宅，他的客户名单包括在逃的摩尔多瓦政治家普拉霍特纽克(Vladimir Plahotniuc)，以及为数十亿澳元公共资金洗钱的尼日利亚政治家巴古杜(Abubakar Atiku Bagudu)。没有任何迹象表明布里格斯参与或知道洗钱活动。

2020年，新加坡金融机构对Asiaciti信托公司罚款79.3万澳元，因为它在2007年至2018年期间没有实施“适当的”反洗钱政策。

澳洲税务局已获悉泄露文件

澳洲税务局（ATO）副局长兼严重金融犯罪工作组（SFCT）负责人维尔·戴（Will Day）10月4日在发布的一份中说， ATO已经知悉ICIJ发布了被称为潘朵拉文件的数据，ATO 将分析这些数据，以确定任何可能与澳洲关联的信息。

他说，“在打击金融犯罪方面，我们在本地和全球范围内都有良好的联系。 我们肯定会查看这个数据集，并将其与我们已经掌握的数据进行比较，以确定任何潜在的联系”。

维尔·戴说：“一个人可能有一系列合法的理由去开一个离岸银行账户。我们知道大多数澳洲人做的是正确的事情”。

此次披露的文件包括完全合法的海外持股。其中提到澳洲亿万富翁、地产大亨楚格伯夫（Harry Triguboff）2009年1月在巴哈马注册成立的科诺利进口公司(Conolly Import Corp)，其股份由英属维尔京群岛的一家公司持有，董事会设在塞浦路斯（Cyprus）的利马索尔（Limassol）。

文件还提到，澳洲前外交部长安德鲁·皮考克（Andrew Peacock）被披露担任英属维尔京群岛公司特拉法加国际集团 (Trafalgar International Group) 的董事成员。

西太平洋银行董事哈克（Steven Harker）被披露拥有萨摩亚退休基金（Samoa super fund）账户。哈克说，巴克莱银行（Barclays Bank）为他设立了一个与Asiaciti合作的萨摩亚退休基金（Samoa super fund）账户。

前高盛（Goldman Sachs）高管斯图尔特（Andrew Stuart）被披露在离开投资银行后，于2007年10月成立了一家英属维尔京群岛公司——富尔顿贸易与投资有限公司（Fulton Trade & Invest Limited,），但该公司在第二年就关闭了。

潘朵拉文件中披露了迄今两个最年轻人物——澳洲双胞胎，2017年，在联邦法院对其祖父作出4,000万澳元遗产判决后6天，当时7岁的双胞胎被命名为两个巴拿马基金会（Panama foundations）的受益人。

潘朵拉文件还披露塔州的数学天才Zaljko Ranogajec（又名John Wilson）是塔州MONA艺术馆创始人——亿万富翁沃尔什（David Walsh）的长期合作伙伴。两人曾经营着价值10亿澳元的赌彩俱乐部（the Punters Club）。

潘朵拉文件还披露十多年前，澳洲前一级方程式赛车世界冠军琼斯（Alan Jones）和张扬的黄金海岸推广人哈伯菲尔德（Andrew Haberfield）在一个短暂的推广计划中在英属维尔京群岛设立了一系列离岸公司。

责任编辑：宗敏青

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