【大澳门威尼斯人赌场官网2021年10月29日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者周行多伦多报导）卑诗省洗钱调查委员会（CIML）审查的一个案例显示，一名华裔低收入男子及其家人从离岸账户转入了1.14亿元（以下均为加元），在温哥华购买了价值3,200万元的房产。其转钱渠道与中共及黑社会有关联。

据Pique Newsmagazine报导，卑诗省洗钱调查委员会的个案研究显示，一名中国公民向加拿大边境官员报告的平均年收入为40,615元，他从与有组织犯罪及中共有关联的香港货币兑换商手中转入了1.14亿元，并在温哥华购买了价值3,200万元的房产。

该研究是调查委员会一千多个调查结果展示之一，它触及了在18个月调查过程中发现的、与洗钱相关的许多重要方面，例如代人购买、模糊的公司结构、欺诈、资产分层（特别是房地产），以及与有组织犯罪和腐败的联系。

调查专员卡伦（Austin Cullen）本月听取了结案陈词，预计将在12月提交最终报告。

以他人名义转移资金

调查委员会该项匿名研究显示了一宗洗钱疑案：一名“男子”利用他的“妻子”、“孩子”和“母亲”，将资金从香港货币兑换商转移到温哥华买豪宅，及至少转移到一家巴哈马的空壳公司。

该男子2006年来到加拿大，申报的家庭资产总额为125万元。加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）的一些报告，与该男子的申报差别很大。

在2006年4月至2014年11月期间，该男子及其家人从香港收到约1.14亿元。大部分资金通过所谓的“A公司”——一家在巴哈马注册、由“母亲”实益拥有的投资控股公司转入。该公司在3个账户中持有3,460万元。文件还显示，“妻子”（被列为“家庭主妇、失业者及首席执行官”）下令从瑞士、中国、新加坡和加拿大注册的机构转账资金。

FINTRAC的报告显示，这些资金通过60次独立的电子转账汇入，有7份大额现金交易报告，以及2份可疑交易报告。

研究结果显示，这对夫妇在温哥华以200万至300万元的价格购买了他们的第一栋房子。“孩子”被列为学生，则于2012年购买了一栋价值1,400万元的房子。该男子在2016年以至少1,500万元的价格购买了第二套房屋；同年，他的孩子购买了第二套房子，价值100万至200万元。

其它资金去了何处，目前尚不清楚。

可疑汇款被调查

2011年12月，该男子和4名香港货币兑换商在10笔独立交易中，向其家庭成员转移了约750万元后，瑞士银行UBS（加拿大）向FINTRAC提交了2份可疑交易报告。“母亲”向该银行解释说，这些钱是出售她在中国的部分财产所得，但却无法出示相关的土地所有权记录。

调查委员会的律师审查了FINTRAC的报告，并向11家加拿大银行或金融机构发出传票，旨在了解4名特定货币兑换商的详细信息。

传票显示，在2009年至2020年期间，这4名货币兑换商共向卑诗省转移了1.669亿元，分别存入了在加拿大5家主要银行注册的账户中。

该研究使用开源材料，对该4名货币兑换商进行了详细检查，但发现相关信息有限，其中的2名货币兑换商“在网上几乎没有相关信息”。

汇款渠道有中共及黑社会背景

另外的2名货币兑换商有一些公共记录。Hing Wah China & HK Renminbi Exchange Co.向卑诗省的账户汇款最多，其股东是方景华（Fang Jinghua，音译）和华兴（Hing Wah，音译）。该2人在中国法庭的一宗纠纷中被指控经营地下银行，但后来被判无罪。方景华还曾被指控犯有袭击和刑事损害罪。

方景华家族的生意伙伴之一是骆方绍（Fong Siu Lok，音译），其人是“方家”珠宝店的共同股东。

调查委员会的研究称，骆方绍的公众形像比其它方家成员要高，他于2017年成为香港狮子会会长；于2011年和2012年作为香港代表之一，出席中共政协会议。

根据美中经济与安全审查委员会的说法，政协是中共负责对外施加影响力的统一战线的一个分支。

调查委员会详细介绍了骆方绍的一些情况，包括其与一名叫司徒玉麟（Szeto Yuk Lin，音译）的女子的关系。

研究报告说，该女子是一名“被广泛报导、与有组织犯罪有密切联系的赌博大亨，尤其是与温国盖（Wan Kwok-koi，音译），又名崩牙盖的关系，其人是一名14K三合会的头目”。

“1997年，温国盖在温哥华下令打击赖同生（Lai Tong Sang，音译），赖据称是竞争对手Shui Fong三合会的头目。温在1999年被判入狱，2012年获释后，被美国财政部及其它机构指控他继续从事犯罪活动。”该研究报告说。

调查委员会还听取了有关中国跨国有组织犯罪分子与当地帮派合作，利用卑诗省赌场洗钱的证词。

来自教授马洛尼（Maureen Maloney）、萨默维尔（Tsur Somerville）和昂格（Brigette Unger）的一份题为“打击卑诗省房地产业洗钱”的报告估计，卑诗省仅2018年就有53亿元的洗钱活动。

去年11月，卑诗省政府启动了住宅物业的实益所有权登记。对住宅物业有利益关系的公司、商业实体或个人，需要在2021年11月30日前提交透明度报告。提供虚假信息的人，将面临最高相当于房产价值5%的罚款。

责任编辑：岳怡#