【大澳门威尼斯人赌场官网2021年01月03日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者张玉洁编译报导）美国参议院周五通过了一项修改反洗钱规则的相关法案，法案叫停匿名壳公司。此前，执法部门和权力团体一直寻求简化针对非法资金流的监管程序。

该法案对大部分公司提出要求——公司需要向政府汇报其受益所有人、允许执法和监管部门获得更多信息。该法案同时准许使用监督可疑行为的新工具。

根据路透社报导，一直以来在全球范围内存在非法组织和恐怖分子以合法方式转移资金的行为，近年来曝出很多相关案例，揭示了这种非法资金流的真实情况。目前，打击这种非法转移资金的行为已成为决策者的当务之急。

根据官方消息，目前在披露公司所有权方面，美国相关法规的力度较弱，犯罪分子得以利用合法公司的名义在全球范围内流动资金。

世界银行（World Bank）2011年发现，美国每年都新成立很多匿名所有人的合法公司，数量相当于41个避税地同类新公司总和的10倍。

上述有关反洗钱的法案是2021财年预算7,400亿美元的《国防授权法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）的组成部分。《国防授权法案》此前在众议院以335票对78票通过，在参议院于周五以84票对13票通过。

另外，如果上述反洗钱法案最终成为法律，将允许银行参与确认和追踪潜在的非法行为。

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