【大澳门威尼斯人赌场官网2020年08月12日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者林燕编译报导）印度周二（8月11日）晚上发布一份官方声明说，税务部门突袭了几个中国实体和其合伙人的洗钱场所。

声明未提供突袭的时间或提及“实体”的详细信息。

声明说，中国个人、他们的同伙以及几个银行雇员通过一系列空壳公司参与洗钱活动。

声明说：“搜查行动显示，应中国个人的要求，以不同的虚拟实体名创建了四十多个银行账户，在此期间提供了超过100亿卢比（1.3403亿美元）的信贷。”

在突袭活动中，印度当局发现还有涉及港元和美元的交易证据。

声明说，一家中国公司的子公司及其相关实体通过空壳公司收取了逾10亿印度卢比（合1,340万美元）的虚假预付款，声称在印度开“零售展销室”。

该声明没有提及参与洗钱和货币交易的公司或中国个人姓名，但补充说“调查正在进行中”。

自6月中印边境爆发士兵流血冲突以来，印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）政府已宣布禁止某些中国手机应用程序，以及收紧对中国投资和参与政府招标等举措。

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