【大澳门威尼斯人赌场官网2020年12月24日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者肖捷澳洲悉尼编译报导）堪培拉著名刑事律师奥利奇 （Ben Aulich）因涉嫌招募人员从事犯罪活动而被捕，预计周四他将以共谋洗钱罪被起诉。奥利奇曾做过从总理办公厅主任到毒品走私贩等一系列知名人士的代表律师。
在对堪培拉有组织犯罪的“专业协助人”展开长达8个月的调查后，47岁的奥里奇与其35岁的同事哈德斯（Bridie Harders），以及54岁的堪培拉会计师帕潘德里亚（Michael Papandrea）被逮捕。
据悉尼晨锋报报导，首都行政区警方指称，奥利奇促成帕潘德里亚的介入，是为了让大量的现金合法化。
警方说，这两人在多个场合会面，讨论如何利用合法合同和协议来支持企业采购，以便清洗犯罪赃款。
今年2月，奥利奇的当事人阿诺德（Rohan Arnold）因卷入一个密谋进口可卡因的案子，被判处近20年监禁，这批可卡因的潜在街头价值为15亿澳元。
2018年，奥里奇受到哈特福德投资公司（Hartford Investments）清算人的质询，这家公司的经营者拉科姆（Peter Larcombe）是1.3亿澳元的税务欺诈案的涉嫌主谋，该案涉及一些劳工雇用公司和工资公司将数百万澳元的欠税转移到其它公司。
2016年，拉科姆从洛杉矶的一个停车场坠楼身亡。他秘密控制的哈特福德投资公司是联邦法庭长时间的审查对象。当时清算人正在调查该公司向悉尼房地产开发项目输送资金的情况，以及“非商业性”交易中的1100多万澳元。
2018年，被关在长湾监狱（Long Bay Jail）的大毒枭阿诺德很难解释为什么他在香港设立的一家公司变卖了近500万澳元的股份，于2017年年初投资在了哈特福德公司的萨里山（Surry Hills）地产。
阿诺德还被问到为什么2016年他从哈特福德公司获得了170万澳元，而他并没有在这家公司工作过。
为阿诺德起草转让契约的奥利奇，被问及500万澳元从阿诺德的香港公司被转进转出的不寻常情况。大律师萨默维尔（Hugh Somerville）问道：“阿诺德的公司变卖500万澳元的资产，却一无所获，你难道不担心吗？”
奥利奇的回答是：“我不这么看，”“我当时和阿诺德坐在一起。他对这笔付款很放心。我没有检查它的去向。如果他对付款感到放心，我也就对完成这笔交易感到满意。”
在奥利奇的网站上，该公司的管理合伙人伍德豪斯（Peter Woodhouse）发表声明说，他预计奥里奇及其同事哈德斯于周四在首都行政区地方法庭出庭时，将对包括洗钱在内的各种罪行指控不认罪。
责任编辑：岳明
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