【大澳门威尼斯人赌场官网2020年12月13日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者肖捷澳洲悉尼编译报导）每年，数十亿澳元现金通过合法渠道在澳洲海关进出，由于缺乏合规性检查，这些现金可能被用于洗钱等非法活动。 例如，去年有4亿澳元现金从中国流入澳洲，只有700万现金从从澳洲流入中国。

澳洲新闻集团的调查显示，进入澳洲的巨额现金多来自香港、日本、新加坡、新西兰、中国、泰国和阿联酋。反洗钱专家警告说，虽然国际旅客和银行机构在入境申报表上申报了这些现金，但申报现金金额的准确性却很少被检查。他们也不必透露为什么要带如此多的现金入境。

金融监管机构——澳洲交易报告与分析中心（Austrac）接到的报告显示，这些行为可能是在监管机构的眼皮底下洗钱。

2015年，金融行动特别工作组（FATF）的一份报告警告说，现金走私问题日益严重，犯罪分子正将这些现金带到其它国家，以避免审计追踪，并利用现金申报系统，将非法现金通过合法渠道注入外国金融系统。

研究洗钱和政策有效性问题的波尔（Ron Pol）博士说，分析现金流对于帮助发现和预防犯罪，以及瓦解严重的有组织和跨国犯罪网络至关重要。

洲交易报告与分析中心的数据显示，2019年，澳洲有40亿澳元现金流入香港，而从香港流入澳洲的现金仅20亿澳元。同年，有4亿澳元从中国进入澳洲，而只有700万澳元现金从澳洲进入中国。

过去10年中，有33亿澳元从新加坡流入澳洲，5.83亿澳元从澳洲流入新加坡；32亿澳元从新西兰流入澳洲，澳洲流入新西兰的现金为44亿澳元；超过12亿澳元来自英国，10.6亿澳元从澳洲流入英国。

该文件还揭示了从澳洲到新喀里多尼亚、法属波利尼西亚、巴布亚新几内亚、所罗门群岛和基拉巴蒂等太平洋岛国的不寻常和无法解释的单向现金流动模式。

金融行动特别工作组的报告称，携带现金过境是洗钱的基本形式，犯罪分子知道很少会被盘查，所以他们可以在入境时多申报现金，以掩盖在澳洲收到犯罪所得现金的情况。

责任编辑：天睿

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