【大澳门威尼斯人赌场官网2020年11月18日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者天睿澳洲悉尼编译报导）周二，悉尼两名涉嫌诈骗、非法向海外汇款的男子被控数十项罪。警方表示，至少有9名受害人被骗，两名犯罪嫌疑人往海外转移了至少230万澳元。
警方从今年6月开始调查涉及欺诈和非法向海外账户汇款的案件。警方表示，受害人先是被一个身份不明的人诱骗，向一些声称低风险高回报的投资项目投资，在获得一些小额回报后，他们又投入了更多钱。但这些钱却被骗子转移到了亚洲、中东和欧洲的一些账户。
到目前为止，警方已经在新州、维州、昆州和西澳发现了9名受害者。据称，一个家庭被骗走了100万澳元，而其他家庭损失的金额较小。随着调查的继续，更多的受害者可能会被发现。
据悉尼晨锋报报导，周二，新州警察依法在悉尼南区克罗纳拉（Cronulla）和基拉威（Kirrawee）的两所住宅进行了搜查，逮捕了两名涉案男子，他们分别是40岁的埃斯泰芬（Mark Estephan）和49岁的克劳斯（Jamie Ronald Close）。
警方表示，埃斯泰芬使用的是他名下一家悉尼公司A.C.E Global Consulting的账户，该公司在网上自称是一家 “获奖企业，提供广泛的咨询服务，专门从事商业咨询和投资银行业务”。
根据反洗钱法，埃斯泰芬被控41项罪，包括非法汇款、处理犯罪所得、持有被怀疑是赃物的财物。克劳斯被控18项类似罪名。
警方表示，他们没有在澳洲交易报告与分析中心（Austrac）登记他们的汇款业务，因此无权进行转账。
澳洲交易报告与分析中心表示，国际汇款一般是合法的，但往海外汇款的企业必须注册。
警方在搜查中还查获了17万澳元的现金，64公斤的银条，估计价值5.5万澳元，以及两盎司的金条，估计价值5000澳元。
责任编辑：岳明
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