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【大澳门威尼斯人赌场官网9月10日讯】廉政公署去年破获历来最庞大涉款五百亿港元的跨境洗黑钱、贪污及诈骗案，廉署与警方昨罕见地发出联合新闻稿，公布双方去年成立联合调查小组，联手调查该案接近一年后，昨成功落案检控八人，包括一名宝生银行的前高级经理及四名兑换店的高层及职员。今次是警廉冲突事件后，双方首次披露合作“打老虎”。联合小组将继续调查该案，不排除会有更多人落网。

据东方日报9月10日报导﹐廉署及警方发言人表示，今次的联合调查显示双方合作成效，以及决心打击贪污、商业诈骗与“洗黑钱”活动。八人明日在东区法院提堂。

廉署早前接获贪污举报，指宝生银行一名前高级经理涉嫌受贿，协助洗黑钱活动，廉署于去年九月拘捕三十九名涉案人士，并随即与警方商业罪案调查科成立联合调查小组，全力调查这宗涉及贪污、清洗黑钱及诈骗等罪行的案件。

涉案其中六人被控以六项涉嫌贪污及清洗黑钱罪名，分别为宝生银行前高级经理林耀忠，兑换店杰协有限公司股东兼董事陈仲明及叶向荣，该公司股东黄崇德及文员黄崇楷，以及司机邱金龙。

六人被控涉嫌违反《有组织及严重罪行条例》，指他们与其他人士串谋，在知道数笔现金涉及可公诉罪行的得益下，处理有关财产。

其中林另被控两项违反《防止贿赂条例》罪名，指他两次收受陈共二万美元的贷款，作为林在宝生银行与杰协公司的业务往来时，对杰协予以优待的报酬。陈则被控以两项向林提供利益罪名。

林、陈两人与叶同被控以一项与宝生高级职员梁国礼串谋，使用载有虚假陈述的银行存款单，意图误导银行。

另商人姚捷及其妻钟巧琴被控五项涉嫌诈骗及清洗黑钱罪名，以及两项以欺骗手段及一项企图以欺骗手段，在银行纪录内促致记项罪名。控罪指两人虚假地声称两人拥有的多间公司与多间内地公司有真实商业交易，以欺骗手段在银行内促致三笔分别为港币一百九十多万、一百七十多万及一百三十一万多美元的记项。

姚另被控两项处理可公诉罪行所获的得益的罪行。另外，邱金龙被控无牌管有一支电枪。
另有三十五人疑在案中触犯与非法汇款有关罪行，先后被检控，已被判缓刑或罚款，罚款共达四十二万港元。

警廉冲突后，廉政专员李少光曾公开笑称每月也与警务处长曾荫培一起吃饭，以示事件雨过天青，昨日双方又共同出新闻稿，高调公布合作打老虎成功，以行动示众，其实就五百亿元跨境洗黑钱案的警廉联合调查小组早于去年十一月已成立，消息指事件正好反映今年五月发生的警廉冲突事件无影响双方合作。

据知廉署于去年九月拘捕三十九名涉案人士后，基于案情复杂，除涉及贪污外，亦涉及洗黑钱及诈骗等罪行。

警方商业罪案调查科一向是调查该类罪行的能手，故廉署建议与警方合作，两支队伍随即成立联合调查小组，各派六名调查人员，并以廉署执行处作为调查的大本营，警方人员近一年来也在该处上班。

小组内廉署人员由执行处Ｚ组的总调查主任徐文慧带领，警方则派出商罪科讹骗案调查组Ｂ组总督察林文荣负责。

消息指警廉仅会在处理复杂的大案件时才会成立联合小组调查，首次成立小组是早年的海外信托银行案，该案警廉精英在十六个月合作调查后顺利破案，廉署更称该次造就了一警一廉的“梦幻组合”，当年该组由现任的执行处首长郭文纬带领，郭当时任调查主任。(//www.dajiyuan.com)