三个皮包公司骗取美国九大银行6亿美元

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【大澳门威尼斯人赌场官网5月18日讯】纽约法庭:5月14日受理了一起数额巨大的银行诈骗案。4名来自新泽西州的印度裔商人,伪装成富有的印度大公司高官,以金属贸易为幌子,频繁向美国数家大银行贷款。该案的受害者中不乏著名财团,如JP摩根、PNC金融服务集团、弗利特波士顿财务公司等,诈骗金额的总数达到6亿美元。

嫌疑犯都是公司“高官”

据新闻晚报报道﹐负责该案审理的是纽约市南区法官詹姆斯康米。他在法庭上表示,4名涉嫌诈骗的嫌疑人假扮成印度富商代表,自2000年起,就开始同曼哈顿顶级的金融服务公司接触,希望获得他们的贷款,进行金属贸易。4名嫌疑犯分别是47岁的纳伦塔拉斯托吉,39岁的阿尼尔阿南德、43岁的马诺耶尼贾哈万和27岁的乌德马拉克里什纳。4人首先在美国新泽西州成立了3个“皮包公司”———联合交易、汉普顿通道和SAI商贸,拉斯托吉担任“首席执行官”,其余3人均是公司的“高官”。

3个皮包公司财源滚滚

他们在纽约租赁了豪华的写字楼、高薪聘请了一批“托儿”假扮顾客、伪造了成堆的假文件、假证件、假授权证明等,然后频繁造访纽约的各大著名财团。为了增加3个“皮包公司”的可信度,“托儿”们扮成某些著名公司工作人员,经常不失时机地出现在一些财团代表面前;在公司举行的社交酒会、舞会上,拉斯托吉更是精心布置,赢得了各大财团的信任。位于伦敦的另一家公司、RBG资源公司,也牵扯进这起诈骗案。纳伦塔拉斯托吉的哥哥维兰达拉斯托吉,是RBG资源公司的董事长、亚洲十大首富之一。凭借着维兰达拉斯托吉的名声和高明的骗术,各大财团的短期贷款一笔一笔进入3个“皮包公司”的账户。

设“庞氏骗局”捞钱

拉斯托吉在收到少量贷款后,并没有立即逃匿。4人一方面继续与各大财团代表接触,暗示贷款已经为公司取得了良好的收益,并偿还了部分本息,一方面继续提出贷款要求,并逐渐扩大借贷的数额。法官康米将这种行为称之为国际“庞氏骗局”,即利用新贷款偿还旧贷款的本金和利息,提高自己的信用指数,使银行或财团愿意贷更多的钱。2001年秋季,拉斯托吉在获取大量贷款之后准备收手逃匿,同时停止还贷。受骗的金融公司逐渐感觉到问题的严重性,不停地催问几家“皮包公司”留守的职员,然而得到的回答是“控制公司股票的印度家族最近有些不愉快的事情发生”、“由于911事件的影响,公司财务出现问题”等。

情急之下,几家金融公司担心可能已经上当,于是调查了“皮包公司”一些客户的资料。他们发现,这些所谓“资产数十亿美元的高级客户”大多根本不存在,按照公司的地址去找,最多只能看到一些简单的私人住宅,或者是当地的便利商店。于是,这些金融机构把这一情况通报给了美国联邦调查局和纽约司法部。

还有金融机构没发现受骗

在这次诈骗案中,至少有9家银行或者财团被骗,已知被骗数额达到6亿美元。法官康米表示,法庭方面也是最近几天才意识到,这起诈骗案的数额相当巨大,可能还有更多的金融机构没有发现已经上当受骗,说不定被骗数额总数会超过10亿美元。PNC金融服务集团表示,该公司旗下的MarketStreet金融公司在此案中遭受了很大损失,涉及金额总数可能达到5000万美元。不过,由于公司储备金数额很大,不会对业务造成影响。JP摩根损失了300万美元,对公司的影响较小。

上当的银行损失惨重

弗利特波士顿财务公司宣称,自己在此案中损失的数额达到7000万美元。该公司的发言人表示,这一损失将计入第二季度财务统计中,目前正在配合联邦调查局和纽约司法部的调查工作,除此之外不愿发表任何评论。案件调查展开后,位于伦敦的RBG资源公司5月3日被当地警方查封,维兰达拉斯托吉被捕。而此案的4名主谋也于5月14日被美国联邦调查局逮捕。据悉,RBG资源公司同多名英国政要有牵连,曾经有行贿的传闻。(//www.dajiyuan.com)

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