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【大澳门威尼斯人赌场官网4月25日讯】美国宣布对信用卡公司以及其他金融企业施行新的规范，以扩大打击恐分子的财源以及洗钱的活动。这些新法令系衍生自美国总统布希于九一一恐怖攻击美国事件后签署生效的加强安全法律。

法新社24日报导﹐新法规自二十四日起生效，但多数企业公司享有九十天的缓冲期。

美国资深财政官员表示：“我们今天做的是扩大必须设置反洗钱计划的金融机构的范围”。根据新规定，这些机构必须设一名反洗钱人员、拟出管制洗钱计划、拥有独立的检查制度，同时进行人员培训。

新法规施行对象包括信用卡公司、共同基金、汇款和支票兑现服务业、证券中介与交易商，以及期货委托商等。

不愿透露姓名的上述官员说，保险公司与避险基金也将被纳入管理，未来几周内可望颁布这方面的法令。

另一名官员指出，诸如银行、中介商和期货交易员，以及赌场等行业，由于它们的作业已经符合新规定，所以受影响不大。

这些公司将继续受到所属各行业管理机构的监控，但如果有法令遭到蔑视，美国财政部保留介入的权利。

美国资深财政官员在被问及有关隐私权的问题时表示，如银行等的许多机构已经有平衡作法，在反洗钱活动时，仍能顾及个人资料的机密性。一名官员说：“我们只想掌握足够的资讯以阻止下一场灾难而已。”(//www.dajiyuan.com)