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澳退休基金逾千万元失窃 警方吁民急查账户

一个大型诈骗集团侵入了澳洲一些最大的退休基金,窃取了数千人的身份信息并盗走了1000多万元。图为涉案的墨尔本21岁女子维拉-阿佩西(Jasmine Vella-Arpaci)被指控犯下53项欺诈罪。(AAP Image/David Crosling)

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【大澳门威尼斯人赌场官网2019年09月18日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者肖婕澳洲悉尼编译报导)一个大型诈骗集团侵入了澳洲一些最大的退休基金,窃取了数千人的身份信息并盗走了1000多万元。澳洲联邦警察(AFP)要求人们尽快检查自己退休金账户的余额。一名涉嫌此案的墨尔本女子已被指控53项欺诈罪。

法庭文件显示,大型退休基金REST Super和HESTA的计算机系统被一个大型诈骗集团侵入,客户的退休金被盗。全澳最大的零售股票经纪公司联邦证券(CommSec)的网络据称也遭该诈骗团伙的攻击,客户的信息被窃取。

联邦警察反网络犯罪代理指挥官戈兹米德(Chris Goldsmid)要求人们迅速检查自己退休金账户的余额。

受影响的退休基金包括:Club Plus Superannuation、HESTA、Hostplus、AustralianSuper、LUCRF Superannuation。法庭文件显示,受害者遍及新州、维州、昆州、西澳。

墨尔本21岁女子维拉-阿佩西(Jasmine Vella-Arpaci)被指控犯下53项欺诈罪。墨尔本地方法庭获知,该诈骗集团从退休金账户和股票交易账户中盗取了1000多万澳元。

根据法庭文件,维拉-阿佩西及其同伙被怀疑成功地从人们的账户中提走了173万元。联邦警察预计在人们检查他们的退休金账户中丢失的钱时,会发现更多的受害者。

在调查过程中,警方发现了数千名公众的身份证被盗。戈兹米德说,预计还会有更多的人被捕。

检控方获准延长时间,以向辩方提供简要证据并解释有大量电子数据需要整理,包括“数千个被盗身份证”和“数万条通话记录”。

该诈骗集团被指合谋在未经授权的情况下,访问了一系列股票经纪,包括CMC Markets Stockbroking和IG Markets以及联邦证券持有的数据。

该诈骗集团从另一个犯罪团伙那里获得了身份文件,这个犯罪团伙在洗劫了人们的信箱后,在暗网上登了出售这些文件的广告。

墨尔本地方法庭周二获悉,维拉-阿佩西及其同伙更改了受害人退休金账户上的出生日期,以便取钱。据称,他们随后将被盗的资金转入西太银行(Westpac)和澳洲国民银行(NAB)利用其它被盗的文件信息开立的银行账户中。

随后,该诈骗集团将这些银行账户的借记卡发送给香港的第三方,第三方取款后用于购买和出售高端珠宝,然后再用加密货币将一部分利润转移给诈骗集团。

今年4月,警方突袭了维拉-阿佩西的住所,并在她的电脑和手机上发现了数百张被盗身份证的详细信息和图片。

法庭文件显示,她涉嫌操纵蓝筹股骗局,从被盗窃身份的受害者那里获利244万元。周二,她在出庭后获得保释。此案将于明年2月再审。

上个月,维拉-阿佩西的护照被查封。

责任编辑:瑞木悦

 

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