【大澳门威尼斯人赌场官网2019年08月29日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者张纯之编译报导）据美国检察官犹他办公室提交的法庭文件，前洛县警长李贝卡（Lee Baca）卷入了犹他州一起5.11亿美元的国税局退税欺诈案。

一名污点证人说他多次听到，该欺诈案主要被告之一德尔曼（Lev Aslan Dermen）打电话或说要去见“哥们”（”The boys”）。德尔曼吹嘘他从1990年代开始建立的执法人员“保护伞”，在他欺诈国税局时保护了他。

联邦检方说，另一主要被告、Washakie 再生能源公司（简称WRE）的CEO贾布‧金斯顿（Jacob Kingston）将出庭作证，讲述他曾看到德尔曼在餐桌上向李贝卡支付现金。金斯顿近日与检方达成了认罪协议，成了检方的证人，他说德尔曼是他的“主要同谋者”。

德尔曼的辩护律师则称金斯顿关于李贝卡的陈述是“天方夜谭”。

欺诈国税局“可再生能源退税”

该案五名主要被告中的四名都是犹他州的金斯顿家族成员，包括贾布‧金斯顿及其兄弟以赛亚（Isaiah）、妻子莎莉（Sally）和母亲瑞秋（Rachel）都已认罪。只有德尔曼至今不认罪。

德尔曼是加州人，具土耳其国籍（又名Levon Termendzhyan），是一名石油和天然气商人。他一年前被检方起诉10项控罪，包括共谋邮件欺诈和洗钱罪，预定下个月单独过堂。

检方说，几名被告向国税局申报了超过10亿美元的“可再生能源退税”。金斯顿已经承认，其WRE工厂基本没有生产任何生物燃料。

美国司法部打算指控德尔曼是金斯顿的商业伙伴。此外，联邦检方还指控金斯顿向土耳其的银行账户中转移几千万的非法所得，并打算逃去土耳其躲避诉讼。

据认罪协议，金斯顿承认共谋、邮件欺诈、税务欺诈、恐吓证人等指控，最高可能获刑30年。此外，金斯顿还同意上缴位于犹他州Box Elder 县的Washakie再生能源工厂以及周边的房产。

据诉状，金斯顿与三名家人是从2010年开始诈骗再生能源退税的。金斯顿说，他在2011年认识了德尔曼，之后两人扩大了阴谋，设立了一个假的再生能源运输和交易网，并伪造虚假的文件。

金斯顿说，德尔曼是主要策划者。德尔曼还告诉他不要害怕，因为他在执法机构有保护伞。

2013年起，金斯顿在德尔曼的要求下，开始发出数额越来越大的虚假再生能源的退税申报。他说，每次申报的数量都是依照德尔曼的指示，德尔曼还同意金斯顿指挥员工与利用关系去伪造商业交易以申报退税。

金斯顿还证实，他还在其它国家行贿，对象包括伯利兹政府官员和土耳其的法官。

多名司法部官员成犯罪“保护伞”

从2014年开始，金斯顿开始贿赂代号高阶司法部官员（代号Commissioner Gordon）以及多名检察官和法官，是透过一名中间人交付现金贿赂的。他还支付贿赂以恐吓证人；并提前获知了2016年一起搜查令的执行，在当局搜查前拆除了电脑硬盘。

检方说，2013年，金斯顿和德尔曼进行了疯狂消费。同年，德尔曼告诉金斯顿将3200万美元非法所得转去土耳其藏匿。

法庭记录显示，金斯顿和德尔曼用骗来的钱在伯利兹买了房产开赌场，在华盛顿州开设大麻屋。德尔曼在犹他州给金斯顿买了一幢房子和一辆兰博基尼（Chrome Lamborghini）。金斯顿兄弟则花了170万美元资金为德尔曼买了一辆布加迪（Bugatti）做圣体礼物。

据法庭文件，除了李贝卡，德尔曼的保护伞还包括前格兰岱尔毒品探员巴力安（John Balian），前ICE探员希斯涅罗斯（Felix Cisneros）以及一名前特勤探员。除了特勤探员之外，其他几人都已因案获刑。

李贝卡因卷入洛县监狱腐败案，在2017年被定罪妨碍司法公正及对联邦当局撒谎而获刑3年。

巴力安去年承认向调查员隐瞒他与犯罪组织的关系，他曾向墨西哥黑手党通风报信执法机构的帮派扫荡行动，使得一名头号通缉犯逃脱。巴力安已经被判刑21个月。

据法庭文件，希斯涅罗斯和巴力安是好朋友，两人都曾为德尔曼的亲戚做过安保工作。金斯顿的证词说，李贝卡接受了付款时，希斯涅罗斯也在场。但希斯涅罗斯通过律师否认他参与或目击任何贿赂公共官员的事情。

希斯涅罗斯被控帮助为德尔曼工作的加西亚（Santiago Garcia-Gutierrez）多次往返美国和墨西哥。希斯涅罗斯已被判刑1年零一天。

加西亚拥有美国绿卡，但是因刑事案底而被禁止进入美国。2013年，加西亚去墨西哥为德尔曼协商生意返回时在洛杉矶国际机场被扣押，护照和绿卡被没收。 但他因刑事审理可临时留在美国。之后，由于德尔曼再度需要加西亚去墨西哥跑腿，德尔曼就联系了希斯涅罗斯，后者编造理由让海关和边境保护局归还了加西亚的护照。最后，希斯涅罗斯收了道奇队季后赛球票作为回报。◇

责任编辑：方平