【大澳门威尼斯人赌场官网2019年05月21日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者周行编译报导）卑诗省近日公布的洗钱调查报告显示，该省并非全国洗钱问题最严重的省份。不过，报告认为洗钱最严重的省份，并没特别看重这报告的结论。

卑诗省政府反洗钱特别小组在其5月9日公布的报告中称，估计2018年加拿大全国洗钱活动规模在470亿元左右，其中74亿元发生在卑诗省。安省和亚伯塔省境内的洗钱规模均超过卑诗省。

据CTV News在5月20日发表的一篇文章，该反洗钱特别小组估计，在2015年，亚伯塔省的洗钱规模以102亿元领先全国，其次是安省的82亿元，萨斯喀彻温省和曼尼托巴省合起来以65亿元排第3。一直被媒体聚焦洗钱问题的卑诗省，以62亿元排名第4。

该小组主席、前卑诗省副检察长马勒尼（Maureen Maloney）女士表示，她的专家小组使用了最好的数学模型获得这些估计值。因为这模型在国家层面上比在省级层面上应用更可靠，于是，该小组将加拿大划分为6个区域，并将每个区域视为一个国家，然后使用“引力模型”，根据人均“国内生产总值”和犯罪率等特征，估算“各国”之间的脏钱流量。

马勒尼目前是菲沙大学公共政策教授。她表示，有人曾质疑是否应该公布这些数据，“但我们认为，我们需要做这事（公布这些数据），因为人们需要知道，洗钱不仅是一个卑诗省的问题”。卑诗省已开始应对这问题，使该省不那么吸引洗钱者，但这些洗钱者不会消失，他们会去其它地方。

其它省政府没行动

亚伯塔省司法厅长施魏策尔（Doug Schweitzer）表示，他们会严肃对待犯罪活动，但这报告中提到的数字可能不完全可靠，因为是通过模型计算出来的。省政府会使用来自前线执法机构的情报，而不是无法核实的数据。“我们将继续与我们的执法伙伴合作，保护守法的亚伯塔省民。”

安省房地产协会（OREA）比较重视，他们已经与安省政府联系，要求建立房产受益所有权登记处，就像卑诗省已经宣布要做的那样。这登记处收集使用有限公司、信托和编号公司购买房产的人的名字。

安省财政厅长费德利（Vic Fedeli）的发言人Peter Spadoni通过声明称：“我们正在与我们的联邦和省级合作伙伴讨论这个问题，最近一次是在加拿大财政厅长会议上。这是我们将继续监测的事情。”

萨斯喀彻温省和曼尼托巴省的省政府都表示，他们有措施打击洗钱活动，并提到他们的民事没收计划，使政府能够在没有提起刑事指控的情况下，扣押被认为是犯罪所得的资产。

萨省政府表示，将考虑提出立法修订案，确保有限公司掌握其受益所有者的准确及最新信息。不过，他们认为，很难从马勒尼的报告中得出关于他们省的洗钱规模结论。

按马勒尼报告的说法，因为全国在2018年的洗钱活动规模是470亿元，如果亚伯塔省和这2个大草原省份的洗钱活动被高估了，那么卑诗省和安省等地区的洗钱活动可能就被低估了。

卑诗省政府反洗钱特别小组的结论是，洗钱正在腐蚀整个加拿大的社会结构，反洗钱应成为整个国家优先考虑的事项。小组建议卑诗省政府说服其它省和联邦的合作伙伴，对洗钱采取行动。

责任编辑：岳怡