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诈骗洗钱逾8亿元 台嫌犯还想趁世足赛牟利

【大澳门威尼斯人赌场官网2018年06月19日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者陈懿胜台北报导)高市刑大侦办一起假冒检察官诈骗案,查出该诈骗集团有大型洗钱机房(地下转账中心),经过多日埋伏监控,成功逮补机房干部王姓男子等4人,查扣105张中国银联卡,估计洗钱达新台币8亿元,犯嫌称打算利用这波世足赛大赚一笔,全案依洗钱防制法及诈欺罪嫌移送侦办。

高市刑大表示,日前侦办一起假冒检察官诈骗案,查出诈骗集团在新北市新庄区设有诈骗、赌博洗钱地下转账中心,将诈骗中国人钱财透过该处洗钱,随即与警政署刑事警察局侦查第四大队成立专案小组,报请高雄地检署检察官指挥侦办。

经过多日埋伏监控,14日上午突袭现场查获犯嫌4人,查扣105张中国银联卡、12台电主机、39台萤幕;该地下洗钱转账中心机房24小时营业,并12小时之工时为一班分为两班制,分工负责“入款、中转、下发”,且为求洗钱速度及效率,甚至要求每位洗钱手一人最多操作4台电脑主机,每日可转账洗汇400万元人民币,折合台币近二千万元。

警方估计,自4月起至今,至少已经洗钱达8亿台币,嫌犯则坦承以月薪3万5000元受雇,依“公司”指示转账,也负责博奕投注转账,并打算利用世足赛开踢投注。全案依洗钱防制法及诈欺罪嫌送办。◇

责任编辑:韵寰