旗下8家平台齐爆雷 “起源”非吸案将开庭

更新 2018-12-21 5:36 AM 人气 3006

【大澳门威尼斯人赌场官网2018年12月21日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者骆亚、周慧心采访报导）近期北京东城法院将对涉足8个平台的起源财富“非法吸收存款”案开庭。检查官张洪铭表示，这个月或者下个月，东城法院将在其网站发出开庭公告，请投资人关注。

2017年1月18日，地处同一办公地址的“聪明投”、“奶瓶儿”、“早点儿”、“火牛财富”、“玩儿家”、“钱罐儿”、“乐行理财”、“海新金服”8家平台不约而同地发出了同样的一条公告，“由于老板经营不善，导致整个起源系资金链断裂，大部分用户难以提现到账。”而这8家平台都属于北京起源财富网络科技有限公司（以下简称“起源财富”）

“早点儿”理财投资人梁女士告诉大澳门威尼斯人赌场官网记者，这个平台针对的是大学生，爆雷后他们都不知道怎么维权，2017年初大陆媒体曾对这8家同时爆雷的平台受害人进行采访报导，但是从当年5月份后就再没有消息，也没有收到警方、金融办方面的通告，直到现在已近两年。

有难友12月20日致电北京东城区检察院的张洪铭检查官，询问案情进展。

张洪铭回复说：“这个案子已经起诉到东城法院了，法院还没有审理完，还没有开庭。一直都没有公告，是因为，法院在审理之前算是机密，不能对外公布，有多少被告人在案，还有包括钱款的流向，都需要等到开庭以后，如果旁听庭审的话，可以了解到相关内容。”

对于案件可能的结果，张洪铭说：“这个案子不是很乐观，公司剩下的钱，跟它没有兑付完的债权，可能10%都不到。”

2017年多个媒体曾质疑起源财富与包括西部金融资产交易中心（贵州）有限公司（以下简称“西交所”）以及其全资子公司——北京通金所资产管理有限公司（以下简称“通金所”）在内的多家公司有牵连。

但张洪铭说：“经过我们查证的证据来看，起源平台跟其它的互联网平台没有大额的转入或者转出，也没有其它的公司给起源公司的这些债权债务进行担保。”

通金所跟起源没关系？

起源系平台出问题之后，很多投资人都质疑起源名下的P2P与通金所密切关联。

《中国经营报》在2017年曾以“通金所的前世今生：真的与‘起源系’无关？”为题目，对多家关联公司及资金流向做了报导。报导称，从香港新恒基集团出发，到西部金交所，再到通金所，起源财富，通过一系列的股权架构和关键人物，这个链条构成了一个完整的闭环。

据该报导，通金所，曾用名为“融许众拓”，官网介绍，公司注册成立于2011年12月，是国内知名的大型互联网金融信息综合服务机构，2015年7月由西交所全资控股。

北京电视台法治进行时栏目《通金所起源财富诈骗》中，一名受害人表示，他去到公司时，没有看到“起源财富”的牌子，只有“通金所”的公司名牌。

一名起源财富的员工在电视采访中解释说：“有的说是咱们公司是通金所下属的，旗下的，所以可以挂它的名字，还有一种说跟它们是合作伙伴，两家老板生意上的往来，或者说有类似交叉持股这样的关系在里面，所以这个地方给到起源这边来使用。”

该节目还披露，在平台出事的同一天，通金所发出解除租赁合约的通知。而在2月12日，通金所发布公告称，“我司与起源财富旗下公司无任何法律及经济关系。”

张洪铭检察官对此的回复是：“起源公司当时是租用了通金所旁边的区域办公，他们在同一个写字楼里面，在同一层，办公地点在一块，其实他们公司并没有太多的关系。”

西交所与起源没关系？

在上面提到的电视采访中，“早点儿”投资人表示，“背靠西交所，还有跟玖富合作，这是它两个最大的宣传点。”

据《21世纪经济报导》2017年曾报导，西交所一直被平台当做是国资背景进行宣传，比如“火牛财富”网站上宣称公司“背靠贵州省级单位西部金融资产交易中心等雄厚背景”，“玩儿家”、“奶瓶儿”等平台都有关于西交所的标识。

记者发现，2015年12月1日，财经网曾发表标题为“早点儿理财：负利率时代以21%收益率打响财富保卫战”的文章，内容：“据了解，‘早点儿’总部位于北京，注册资本为一亿元，目前拥有100多万用户。其股东中国华融，为中国最大资产管理公司，服务网络遍及全国30个省市，总资产超过6,000亿元。其党委书记、董事长赖小民先生，为十二届全国人大代表，曾在中国人民银行、中国银监会等机构任职近30年。”

据工商信息，西交所的股东之一是华融渝富股权投资基金管理有限公司，而该公司是中国华融资产管理股份有限公司的子公司。

中国华融的前董事长赖小民落马后，《财新》今年8月10日报导称，办案人员在赖小民的几处房产里，搜出的外币现金以人民币计算，共计2.7亿元，相当于约3吨，放在一起，超过3个立方米。