【大澳门威尼斯人赌场官网2018年12月13日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者江夏香港综合报导）华为太子女兼副董事长孟晚舟涉嫌触犯美国对伊朗制裁令，12月1日在温哥华被加拿大当局拘捕，全球震惊。外电报道称，一位熟知内情的消息人士透露，监督机构Exiger向美国联邦检察机关举报了华为与伊朗的可疑交易。财经博主“雪贝财经”前日（11日）在微信贴出一篇名为《举报者迪恩.沃德》的文章，称揭露今次事件的关键人物是任职于Exiger，名为迪恩.沃德(Dean Ward)的年轻人。

文章称，迪恩于2006年夏天从英国伦敦大学毕业，后来一直任职有关监察金险风险或洗黑钱的工作。2017年迪恩任职一家总部位于纽约的公司Exiger，担任亚太区副总裁兼业务发展主管，香港办事处设于金钟汇中心。Exiger主要业务是为金融机构、跨国企业和政府机构，提出建议和技术解决方案，以协助他们防范违规、管控风险、弥补重大缺陷并监督他们的商业活动。

据文章资料，Exiger最大的客户是汇丰银行。2012年，汇丰曾遭美国白宫指控，涉嫌向伊朗、利比亚、苏丹、缅甸以及古巴的客户提供账户和服务，洗黑钱9亿美元（约70亿港元），违反美国的制裁决议。最终汇丰与美方达成和解，同意向美国政府支付19亿美元（约148亿港元）的罚款，并签订一项为期5年的延期起诉协议。美国司法部指定汇丰从2013年开始聘请Exiger开始进驻汇丰总部，让它可以随时监督汇丰的合规操作。

2017年年底，汇丰被美方评估已完全改善其系统，避免洗黑钱的可能性，而Exiger作为汇丰监督机构的角色也在2018年夏天结束。但2018年年中，英国金融行为监管局和美联储随后均继续聘用Exiger作为服务机构。文章称迪恩上任后一直盯住华为，并将此作为自己的第一项功绩。◇

责任编辑：李薇