【大澳门威尼斯人赌场官网2018年11月28日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者苏静好综合报导）美国司法部周一（11月26日）提起诉讼，要求没收三家公司的300多万美元，这三家公司被控帮遭制裁的朝鲜银行洗钱，包括一家中国公司、一家香港公司和一家新加坡公司。

周二，美国哥伦比亚特区联邦检察官刘洁西（Jessie K. Liu，音译）发表声明表示，美国政府已于周一在哥伦比亚特区联邦地区法院提起诉讼，要求没收与这三家公司有关的3,167,783美元。

三家公司分别是一家同意与美国政府合作的新加坡公司、一家总部在香港的蜡品公司Apex Choice Ltd和一家总部在中国的木业公司Yuanye Wood Ltd。

“该诉讼指控这三家公司代表受制裁的朝鲜银行洗钱。”声明说，“根据起诉书，朝鲜银行将这些洗钱资金用作为朝鲜政权采购货物，以及非法进入美国金融市场计划的一部分。”

起诉书称，这些洗钱行为违反了“国际紧急经济权力法案”（IEEPA），2016年加强制裁朝鲜及政策法案（NKSPEA）的禁令，以及其它和洗钱及密谋有关的美国法律。

起诉书还表示，这三家实体据称代表掩护公司（Front Company）洗钱，这些掩护公司明确与朝鲜受制裁的银行有关，包括代表朝鲜外贸银行（FTB）向伟中公司付款。

据悉，这三家公司还参与了以洗钱方式向被美国财政部制裁的实体付款的阴谋。这些因为与朝鲜做交易而被制裁的实体包括总部在新加坡的菲穆尔管理公司（Velmur Management Pte. Ltd）、总部位于中国的丹东至诚金属材料有限公司（Dandong Zhicheng Metallic Material Co.），以及总部在新加坡的伟中公司（Wee Tiong Pte Ltd）。

Apex Choice和Yuanye Wood因之前违反制裁及洗钱行为，起诉书要求对这两家公司课以民事罚款。

“这起诉讼指控中国和新加坡的涉事方是全球洗钱网络的一部分，该网络与掩护公司协调，将朝鲜资金转移到美国，违反了我们政府对朝鲜实施的制裁。”声明引用刘洁西的话说，“此案表明，我们将寻求重大补救措施，以处理那些威胁美国国家安全的公司，无论它们在哪里开展业务。”

菲穆尔管理公司先前受到美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的制裁，该公司向朝鲜提供石油产品。在11月19日，OFAC还锁定一名俄罗斯出生的南非公民，此人参与菲穆尔管理公司的案件，并就“如何逃避美国制裁”提出建议。

据悉，Apex Choice还涉及非法替菲穆尔管理公司、伟中公司和朝鲜银行使用的其它几家掩护公司付款的行为。

据司法部文件信息，提供有关朝鲜洗钱活动可靠信息的“机密消息来源”（CS-3）确认，Apex Choice是朝鲜采购代理商用于向受制裁朝鲜银行（包括FTB）支付美元款项的公司。

据悉，今年8月，Yuanye Wood代表朝鲜公司Equatorial Guinea向伟中公司付款，该公司一直在西非国家经营木材采伐业，还聘请了朝鲜劳工。Yuanye Wood公司，于2017年2月9日向伟中公司付款99,980.00美元。

司法部文件称，利用这种分层交易，Yuanye Wood可以用美元帮一名朝鲜客户付款，而美国银行则很难检测到这是非法付款。

联邦调查局凤凰城分局特工主管德立昂（Michael DeLeon）说：“FBI将继续动用大量资源来开展此类调查，以制止违法交易。从事欺诈性银行业务的公司或会面临刑事或民事起诉，还有可能被强制没收资金。”＃

责任编辑：叶紫微