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防境外资金影响选举 台湾查获地下通汇321亿

台湾检警调扫荡地下通汇查获汇兑金额新台币逾321亿元,查扣及冻结犯罪所得包括新台币2亿1,667余万元、人民币3,234余万元、港币783余万元、美金923余万元。图为示意照。(STR/AFP/Getty Images)
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【大澳门威尼斯人赌场官网2018年10月04日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者钟元台北报导)台湾高等检察署10月3日表示,9月执行两波扫荡地下通汇专案,查缉24案,汇兑金额新台币逾321亿元,羁押15人,查扣新台币2.1亿元等现金与土地建物等大批不法所得。

台湾高检署3日表示,鉴于地下通汇非属合法的金融交易,且常被犯罪者作为犯罪所得的洗钱管道,危害金融秩序甚钜,助长经济犯罪滋生,并为避免境外资金以地下通汇方式入境台湾,影响今年九合一选举,高检署指挥各地检署结合警调扫荡。

8月30日高检署邀集法务部调查局、内政部警政署刑事警察局,以及所属相关地检署召开查缉“地下通汇”专案会议。高检署说,9月15日起至20日止及21日起至30止,执行二波专案查缉违反银行法、违反洗钱防制法的经营“地下通汇”业者及洗钱犯罪行为者。

高检署说,案经台北、新北、桃园、台中、彰化、南投、台南、高雄及屏东等9个地方检察署指挥调查局、刑事局及各县市刑警大队执行后,依各地检署及调查局、刑事局陈报结果,两波执行累计查缉案件共24案,涉案人数计76人,法院声请羁押人数计16人,裁定获准羁押15人,交保18人。

高检署表示,查扣及冻结犯罪所得包括新台币2亿1,667余万元、人民币3,234余万元、港币783余万元、美金923余万元、股票价值约2万7千元、土地16笔、多笔建物价值约2亿795余万元、车辆2辆;汇兑总额约321亿2,443余万元以上,汇兑地点包括中国大陆厦门、广东、香港、澳门、泰国、菲律宾、柬埔寨、越南、韩国、马来西亚、新加坡等地。

高检署强调,打击经济犯罪,保护投资人,维持金融秩序健全与交易公平,攸关国计民生与国家形象,至关重大。此次查缉在各检察署与调查局、警政署充分合作下,获致良好成效。未来高检署将秉持一贯执法理念,督导各地检署执行查缉地下通汇,让金融市场更自由、更公平,与更有效率的运作与经营。

责任编辑:叶紫微

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