【大澳门威尼斯人赌场官网2017年09月24日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者杨一帆综合报导)近年来,大陆地下钱庄案频爆。近日,广州曝出特大地下钱庄案,涉案金额5.38亿元(人民币,下同)。
据大陆官媒9月24日报导,上述案件由今年7月25日,广州番禺区一地下钱庄案引发。当日,嫌犯韩某非法经营兑换外汇业务被抓。由此发现,30岁的四川女子艾某涉嫌经营地下钱庄和非法兑换外币活动。
艾某长期活跃在广州番禺某冷冻品市场内,平时交易极为隐蔽。艾某通过各种渠道联系商户,再与韩某的地下钱庄互相拆借,长期从事非法兑换外币活动,从中赚取大量不法收入。
8月3日,在广州番禺市桥街,艾某被抓。目前,艾某已被刑事拘留。
该案涉案账户10个,非法交易金额超7,000万美元,折合人民币约5.38亿元。
近年来,大陆地下钱庄案频爆。
如,今年8月,广州天河区发现三个特大地下钱庄案,涉及100多个个人账户、10多个对公账户、10多个空壳经营部门等,涉案金额达20亿元。
8月初,广东东莞发现一地下钱庄,涉及金额50亿元。
5月份,江苏扬州发现一地下钱庄,涉及金额700亿元。
1月初,广州天河区发现一地下钱庄,涉及金额6亿元。
去年,中国地下钱庄金额高达9,000亿元;2015年仅广东和浙江就高达11,000亿元。
大陆当局持续打击地下钱庄始于2015年股灾后。
当年6月中旬到7月上旬,大陆发生股灾。据陆媒报导,这次股灾存在一种甚至多种势力的恶意做空。另据多方披露,股灾被指涉江派的“经济政变”,江派利用金融危机,对习近平进行“逼宫”。
当年7月,习近平当局开始高调查恶意做空股市的人。8 月24日,中共公安部确认地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道。8月底,官方开展打击地下钱庄,持续至今。
今年8月21日,《美国思想家》杂志(AmericanThinker)的一篇文章提到,地下钱庄是洗钱的方式之一。
同日,“信报网站”(EJ Insight)的评论文章表示,地下钱庄是中共贪官向海外转移资产的众多方式之一 。资金一旦被转移至海外,即转变成合法的资产形式,比如房地产、证券、银行存款等。
2015年5月29日,有海外中文媒体披露,曾庆红家族涉地下钱庄大案。哈尔滨仁和房地产老板戴永革和曾庆红儿媳蒋梅等人在深圳、大连、北京、上海等地进行大规模非法集资洗钱,非法获利和转移资产逾1,000亿。
今年1月份,被称为江派利益集团“超级白手套”的富商肖建华被从香港带回大陆调查,其被指将上千亿资金通过地下钱庄转移到香港。#
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