【大澳门威尼斯人赌场官网2017年09月15日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者天睿澳洲悉尼编译报导）澳洲费尔法克斯媒体获得的警方调查信息显示，澳洲四大银行都涉入了犯罪集团的非法洗钱活动，犯罪集团利用他们洗钱的数额一天能达到最多500万澳元。对此，工党再次呼吁皇家调查委员会对银行业进行调查。

9月15日，工党前座议员艾班尼（Anthony Albanese）对九号新闻网说：“我们需要皇家调查委员会对银行业进行调查，我不知道政府为什么抵触这样做。但这会发生的，让我们开始吧。”

但国防工业部长派恩（Christopher Pyne）再次拒绝了工党的呼吁，他认为如果皇家调查委员会介入会使调查耗时太久，目前只需要警察和监管金融犯罪的部门进行他们的工作就足够了。

之前，澳洲交易报告与分析中心（Austrac）对联邦银行（CBA）的调查只是指控银行对资金流的动向缺乏监控，但费尔法克斯媒体获得的警方调查报告则揭示银行业这种被有组织犯罪集团利用来洗黑钱的事件是普遍存在的，不仅是四大银行，其它中层银行据报也都被卷入。

费尔法克斯媒体获得的信息显示，一名30岁的香港男子赖嘉星（Ka Sing Lai，音译）在2015年年底被捕之前，在珀斯利用西太银行（Westpac）和联邦银行账户洗钱至少2900万澳元。今年4月，他被判10年监禁。

2013年11月18日，持旅游签证的香港男子李彼得（Peter Li）抵达悉尼后，直接进入星光赌城（The Star）接收了一个装满现金的袋子，然后去悉尼市中心的澳新银行（ANZ）开了两个户头，从此开始进行洗钱活动。

中国籍男子黄军裕（Jun Yu Huang，音译）被认为是利用银行系统洗钱的老手。警方文件揭示，2013年初，他利用国民银行（NAB）、西太银行和联邦银行的账户将毒资汇往亚洲。6个多星期中，他把320万澳元汇出澳洲，其中很大一部分资金是通过西太银行账户操作的。

前联邦资产没收专责小组全国协调人、最近曾为澳洲交易报告与分析中心工作过的麦克塔格特（Nick McTaggart）说，主要大银行和其它金融机构未能履行基本的尽职调查，很可能让他们违反了“了解你的顾客”的规定。

“大部分金融机构只是在合规要求表上打勾，而不是真正履行应尽的调查职责，” 麦克塔格特说。

更严重的问题是，金融机构之间未能互相共享信息，或者没能从联邦政府或警方那里获得信息。

他对特恩布尔政府提议引入的更严格监管和告密法律表示欢迎，但也表示“政府可以做得更多”。

反洗钱专家切维斯（John Chevis）认为，一个关键的反洗钱法条款起到了事与愿违的作用。该条款禁止银行在发现可疑交易并上报澳洲交易报告与分析中心时通知进行可疑交易的客户。这是为了在警方或监管机构决定进行调查前不打草惊蛇。但这也意味着，当银行已经多次上报可疑交易之后，这些交易还可继续进行，其中包括洗钱交易。

切维斯说：“这就把反洗钱法变成了‘洗钱法’。至少有一个已知案例出现了如此荒唐的情景，一个洗钱者被同一家银行报告了100多次，进行了100多宗可疑交易。”

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