【大澳门威尼斯人赌场官网2017年08月25日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者伊莲悉尼编译报导）金融犯罪监管机构——澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）指控，五名澳联邦银行（CBA）客户涉嫌通过该行智能存款机转账了六笔资金资助恐怖组织。行业监管机构还表示，在澳洲四大银行当中，澳联邦银行是唯一一家受此指控的银行。

据澳洲广播公司报导，在回应参议院委员会针对CBA起诉的提问，澳洲交易报告与分析中心的代理首席执行官克拉克（Peter Clark）提及该机构在8月3日向联邦法院所提交的600页诉讼陈述中对CBA的资助恐怖主义指控。克拉克说：“在逾期交易报告中，我们指称该行五名客户的六笔有关现金交易与恐怖主义或资助恐怖主义有潜在联系。

鉴于9月4日将开审此案，对是否肯定现在的CBA正遵守反洗钱与反恐怖主义法，克拉克也表示拒绝置评。不过，针对昆州劳工参议员瓦特（Murray Watt）提出的问题，克拉克表示澳洲的其他主要银行，即：西太平银行（Westpac）、澳新银行（ANZ）和澳国民银行（NAB）均是“清白”的。克拉克说：“对其他银行我们也尤为关注，我们尚未发现相同的问题。”

面对澳洲交易报告与分析中心提起的澳联邦银行有近5.4万次违反反洗钱规则且未报告涉嫌犯罪活动行为的指控，该行正在进行积极辩护。澳联邦银行在承认“错误已成”的情况下曾多次表示，该行无意从毒贩、资助恐怖主义和其他犯罪分子有关的指控交易中谋取经济利益。

就绿党议员维什-威尔逊（Peter Whish-Wilson）提出的为何澳洲交易报告与分析中心对澳洲最大银行只提起民事指控而非刑事指控这一问题，克拉克解释说：“我们所收集到的证据是支持民事处罚的那部分。我们确实有一些刑法规定，但对此案并不适用。”

独立参议员欣奇（Derryn Hinch）还就此案可能的处罚程度向克拉克提出问询，即假如针对5.4万次的违规行为中的每一次违规均施加处罚的话，处罚金额或至9600亿澳元左右。克拉克回应说：“我不能就罚款作出评论，这是联邦法院的事。每一次违反规定的最高刑罚是1800万澳元。”

不过，业内人士透露，媒体对最高刑罚的猜测是不现实的、不可成立的，而CBA首席执行官纳瑞夫（Ian Narev）对澳洲广播公司表示，有些估计“太离谱了”。

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