【大澳门威尼斯人赌场官网2017年06月17日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者吴英综合报导）美国联邦政府周四指控一家中国公司为朝鲜洗钱，金额高达190万美元。这是美国当局迄今查获朝鲜洗钱的最大的一笔资金之一。

美国司法部周四（6月15日）公告，已对明正国际贸易有限公司（Mingzheng International Trading Limited，以下简称明正公司）提起民事诉讼，控告其为一家幌子公司（front company），涉嫌为被列入制裁黑名单的朝鲜外贸银行（Foreign Trade Bank），通过美国的金融机构洗钱，金额高达1,902,976 美元。

据起诉文件，明正公司的总部设在中国辽宁省沈阳市，其负责人是中国人。然而实际上它是朝鲜党营外贸银行的挂名公司。据联邦调查局的调查，明正公司在2015年10月和11月，透过其在中国的银行账户协助朝鲜洗钱。

2013年3月，美国财政部将朝鲜外贸银行列入制裁名单。外贸银行为朝鲜主要的外汇银行，为朝鲜从事数百万美元的交易，作为支持核武扩散的资金来源。

联合国专家小组在2017年报告说，朝鲜银行仍然能够逃避制裁持续进入国际银行体系，包括通过外国人的幌子公司，继续拥有在国外的银行账户及办公室，进行非法交易及银行业务。

《纽约时报》报导，美国近来十分关注和朝鲜交易的其它国家实体，特别是中国企业，是否协助朝鲜发展核项目。去年，美国财政部表示，将从美国金融体系中切断任何与朝鲜进行银行业务的所有银行或公司。专家表示，此举可能会打击中国小型区域性银行，特别是位于朝鲜边界的银行。

据明正公司在香港登记注册的记录，其独立股东为孙伟（音译，Sun Wei），来自辽宁省本溪市。

纽时引述消息人士的话说，检察官告诉法院，明正公司的金融交易与另一家中国企业丹东鸿祥（Dandong Hongxiang）紧密相连。去年，司法部对丹东鸿祥高层管理人员及其几名职员提出刑事指控，指控他们为朝鲜洗钱，违反美国的制裁规定。

据了解，检方也引述匿名证人的话说，明正公司在朝鲜电信公司与中国企业中兴通讯设备制造商（ZTE）的非法交易中，扮演一个关键角色。ZTE被美国控告违反美国制裁，向伊朗及朝鲜出售电子产品，今年3月ZTE认罪，支付11.9亿美元罚款。#

责任编辑：李缘