【大澳门威尼斯人赌场官网2017年05月22日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者陈懿胜台湾台北报导）兆丰银洗钱案纷扰了9个月，台北地检署全案侦结，因迄今查无兆丰银行相关人员，及本国人涉有帮助洗钱的犯罪事实等理由，将全案签结。

全案由于兆丰金旗下纽约分行涉洗钱，遭美国纽约州金融服务署（DFS）以违反银行保密法及反洗钱法，重罚1.8亿美元（约新台币56.9亿元），北检因此于2016年8月分案侦办此案。

北检襄阅主任检察官（发言人）张介钦22日表示，依据DFS“合意命令”，DFS并非认定兆丰银行或纽约分行、巴拿马地区二分行从事洗钱犯罪行为，而是认为兆丰银行未了解美国洗钱防制法规，导致纽约分行的洗钱防制机制不足，才发生严重缺失。

北检也调查1万7,033笔汇款交易资料，迄查尚未发现有洗钱犯罪行为，同时也对“受款人”、“汇款行”、“非台籍受款人有台籍最终受益人”清查，并依“汇款目的”、“汇款数额”逐笔分析，查无洗钱。

张介钦表示，兆丰银行内部清查结果，没有发现有本国人从事洗钱的犯罪行为，金管会查核所得资料，尚无事实显示属疑似洗钱交易情况，因此，本案迄查无兆丰银行相关人员及本国人涉有帮助洗钱犯罪事证。

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