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查无犯罪事证 北检签结兆丰银洗钱案

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【大澳门威尼斯人赌场官网2017年05月22日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者陈懿胜台湾台北报导)兆丰银洗钱案纷扰了9个月,台北地检署全案侦结,因迄今查无兆丰银行相关人员,及本国人涉有帮助洗钱的犯罪事实等理由,将全案签结。

全案由于兆丰金旗下纽约分行涉洗钱,遭美国纽约州金融服务署(DFS)以违反银行保密法及反洗钱法,重罚1.8亿美元(约新台币56.9亿元),北检因此于2016年8月分案侦办此案。

北检襄阅主任检察官(发言人)张介钦22日表示,依据DFS“合意命令”,DFS并非认定兆丰银行或纽约分行、巴拿马地区二分行从事洗钱犯罪行为,而是认为兆丰银行未了解美国洗钱防制法规,导致纽约分行的洗钱防制机制不足,才发生严重缺失。

北检也调查1万7,033笔汇款交易资料,迄查尚未发现有洗钱犯罪行为,同时也对“受款人”、“汇款行”、“非台籍受款人有台籍最终受益人”清查,并依“汇款目的”、“汇款数额”逐笔分析,查无洗钱。

张介钦表示,兆丰银行内部清查结果,没有发现有本国人从事洗钱的犯罪行为,金管会查核所得资料,尚无事实显示属疑似洗钱交易情况,因此,本案迄查无兆丰银行相关人员及本国人涉有帮助洗钱犯罪事证。

责任编辑:吕美琪

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