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台存礼金逾50万被要求申报 立委批防洗钱防过头

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【大澳门威尼斯人赌场官网2017年03月20日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者庄丽存台湾台北报导)在兆丰银行遭美国重罚后,政府积极推动各项洗钱防制工作,上周行政院也成立洗钱防制办公室,国民党立委卢秀燕20日在立法院财委会质询时表示,她接获民众陈情,结婚新人收到超过50万元礼金拿去银行存,却被要求出具结婚证明等,洗钱防制虽是正确方向,但银行是否执行过度,反而造成民众困扰,洗钱防制是乎太过头?

卢秀燕指出,台湾现金支付比例仍高,例如摊贩、旅行社、餐饮业等,他们现在若拿大笔资金要去银行存,都会被要求填写资金来源,甚至最近接到陈情电话,有新人收结婚礼金超过50万元,隔天要拿去银行存,银行却要求对方提出相关证明文件,包括喜帖、结婚登记等,但有些银行还不相信喜帖的真实信。她要把客户与银行关系与洗钱防制的关系厘清好,否则很容易变成扰民。

金管会主委李瑞仓回应,结婚新人会把钱存到特定银行,代表他跟银行有往来,是这家银行的客户,银行对他应有所了解,若银行在执行防制洗钱时,凡是都打破砂锅问到底,在执行技术上就有偏差,可能也有银行行员训练不够、矫枉过正,他会再找银行业者开会,请银行加强“认识客户(KYC)”的执行技巧。◇

 

责任编辑:陈真

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