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洗钱防制办揭牌 林全提三大期待

法务部成立洗钱防制办公室,行政院长林全(左3)、法务部长邱太三(右2)和行政院秘书长陈美伶(左2)等人16日出席揭牌活动。(行政院提供)

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【大澳门威尼斯人赌场官网2017年03月16日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者郭曜荣台北报导)台湾近几年在洗钱防制的排名持续下滑,为因应2018年亚太防制洗钱组织(APG)新一轮评鉴,法务部依据行政院指示,成立“洗钱防制办公室”。行政院长林全今(16)日出席揭牌仪式提出三大期待,盼台湾能重回亚太防制洗钱的典范国。

台湾在APG的评鉴结果逐年退步,2007年被列为一般追踪名单,2011年列入观察名单,明年须接受APG的第三轮评鉴,若未通过则会落入不合作名单,APG将要求所有会员国特别审查台湾金流,对贸易和金融形成巨大冲击。

为回应国际要求,林全提出对办公室的三大期待,首先是对于洗钱防制规划出合理可行的路径,并贯彻执行,政府民间共同努力,重新成为亚太地区反洗钱工作的典范国家。

其次是面对APG第三轮评鉴,希望台湾不要落到不合作名单,甚至受到进一步伤害,因此跟国际接轨的部分一定要迅速做好,林全说,他很有信心,“台湾的学生一向很会考试”,他相信只要把目标订好,一定能很快看到成果。

最后则是要把洗钱防制的观念落实到台湾民众生活中,因为“考试考得好不代表学问好”,须让台湾民众知道接受洗钱防制规范,不会是金融或一般产业的负担,把整体金融体系重新塑造成更透明、有秩序和更健康的环境。

法务部长邱太三表示,兆丰银行纽约分行去年遭重罚,美国纽约州金融厅认为台湾对客户的了解不够,所以导致处罚,因此未来对金融业者进一步了解,是办公室的主要方向。◇

责任编辑:芸清

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