【大澳门威尼斯人赌场官网2017年11月28日讯】本周一（27日），美国加州艾尔蒙地市居民、华裔律师陈莹莹（Victoria Chan）对联邦当局的诈骗和洗钱指控认罪，承认滥用EB-5投资移民项目、诈骗外国投资人，涉案金额超过5000万美元。作为该案的主犯，陈莹莹最高可能被判45年刑期。

EB-5项目对在美投资50万美元以上、创造10个美国人全职工作的外国投资者提供永久居留权（绿卡）。

据法庭文件显示，现年35岁的陈莹莹和父亲在圣盖博市经营一家名叫“加州投资移民基金”（California Investment Immigration Fund，简称CIIF）的公司。陈莹莹承认，CIIF从中国投资人收集的资金中，大部分或是已被其与共谋者盗取，或已返还给外国公民，这些都违反了EB-5项目的规定，既没有实际投资在美国，也没能创造10个以上的新全职工作。

陈莹莹向法庭承认共谋诈骗签证罪、共谋电汇诈骗罪和国际洗钱罪。地区法院计划在明年7月9日对陈做出判决。

法庭文件说，陈和共谋者说服超过100名中国投资者向CIIF投资了超过5000万美元，其中一些投资人还是中国百名通缉要犯名单的成员，这些人都已在中国被控贿赂罪等。

据本月初发出的犯罪指控文件和一份相关认罪协议书显示，陈在该诈骗案中起到了关键作用，她先后向美国公民和移民局（(USCIS）提交了130件不实的EB-5签证申请文件，其中多个申请都虚假宣称已投资建设项目，创造了新工作。陈还通过电汇，将数百万美元的虚假投资的资金返还给了中国公民。

美国检察官Sandra R. Brown说，诈骗颠覆了联邦移民程序，让数十名不该获得绿卡的外国人取得居留权。除了收取数百万美元费用外，陈和她父亲还不当使用客户资金为自己购买房产。

法庭文件说，陈承认挪用数百万的EB-5资金为自己购置房产，其中包括位于钻石吧和库卡蒙哥农场两套各价值近百万美元的住宅。据该案的认罪协议内容，陈及其他共犯同意联邦当局罚没与该诈骗案相关的价值近2500万美元的八处房产，还有一处位于库卡蒙哥的地产也将在未来数周被罚没。

CIIF公司于2008年在园林市成立，后来搬到圣盖博市，该公司已在今年4月被联邦当局关闭。

该案调查由FBI、ICE及国土安全调查局（HSI）和国税局犯罪调查科共同主导，USCIS提供协助。案件起诉由圣安娜办公室助理检察官Charles E. Pell负责，资产罚没指控由美国资产罚没部的检察官Jonathan Galatzan提出。

HSI洛杉矶分局的特别探员Joseph Macias说，移民诈骗犯罪活动对社区造成了危险，贬损了移民执法的信誉。HSI会与执法部门紧密合作，将那些利用美国移民系统漏洞致富者统统绳之以法。◇#

责任编辑：方平