【大澳门威尼斯人赌场官网2017年11月25日讯】印度税收情报署（DRI）近日宣布，他们逮捕了一名中国女子，并从她的随身行李中缉获了30万美元。这名女子涉嫌加入走私黄金和转移货币的国际“哈瓦拉”（hawala）组织。

印度当地媒体Thehindu 11月25日报导，本周二在英迪拉·甘地国际机场的安全保卫区，印度税收情报署截获了一名乘坐飞机前往香港的中国女子。她涉嫌是“哈瓦拉”组织的“携带者”，印度当局她的手提行李和托运行李中发现一些糖果盒子，这些盒子都有隐蔽的夹层，里面藏着50或100美元面值的纸钞。

在审问期间，这名女子透露自己是国际“哈瓦拉”集团的一员，过去曾为了运送货币的目的多次往返印度。

印度税收情报署说，这些“携带者”很多不懂英文或印地文，为了谋取小额利益而铤而走险。在上个财政年度，印度税收情报署缉获了价值34亿卢比的外币，并拘捕了54人。

这种“哈瓦拉”指的是一种财富转移方式，比如你在甲地交付现金后，支付一定的手续费，就能得到一组条码，同伙只要持条码就能在乙地提领现金。由于“哈瓦拉”转移的金源不易追查，被地下钱庄、跨国诈骗集团、恐怖组织IS或基地组织等广泛使用。

责任编辑：马丽