【大澳门威尼斯人赌场官网2017年11月23日讯】近日，广东韶关曝出一宗特大地下钱庄案，涉案金额达200多亿元（人民币，下同），涉案人数过万，7名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

中共官媒11月22日披露的情况显示，该案被发现是在今年7月，当时中共央行韶关中心支行一名钟姓男子的账户出现可疑的资金流动。该账户建于2016年，短时间里发生121笔快入快出的交易，涉金额达9853万元。后来又发现，该案背后涉及的地下钱庄规模庞大，涉案人高达1万余名。

官方通报显示，该地下钱庄控制了非法虚假账户148个，遍及广东、湖南、宁夏等全国20多个省份，涉案金额200多亿元。11月9日，在韶关、珠海等地的两个地下钱庄被捣毁，抓7人，冻结涉案资金3000多万元。

近期，特大地下钱庄案不断见诸报端。如今年8月、5月、1月，广东东莞、江苏扬州、广州天河区分别发现3个地下钱庄，分别涉及金额50亿、700亿、6亿元。

去年，仅中共官方通报的地下钱庄重大案件有380余起，涉案交易总金额逾9000亿元；2015年仅广东和浙江就高达11000亿元。

地下钱庄被指是近年来中国大陆资金外流的重要途径，也是是中共贪官向海外转移资产的众多方式之一 。资金一旦被转移至海外，即转变成合法的资产形式，比如房地产、证券、银行存款等。

还有海外中文媒体披露，江派二号人物曾庆红的家族涉地下钱庄大案，东北富商戴永革和曾庆红儿媳蒋梅等人一起做地下钱庄生意，在深圳、大连、北京、上海等地进行大规模非法集资洗钱，非法获利和转移资产逾1,000亿。

责任编辑：庄正明