【大澳门威尼斯人赌场官网2017年10月27日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者叶欣雯澳洲悉尼编译报导）比特币作为加密货币之一，其匿名性受到许多投资者推崇。但是这个特点也使其沦为不法分子的犯罪工具，备受质疑。本周澳洲国会进行了对加强国家反洗钱、反恐怖融资法案的投票，以比特币为首的数字加密货币在澳洲将面临更加严厉的审查。

据澳洲广播公司（ABC）报导，在新政下，澳洲交易报告分析中心（AUSTRAC）将会被政府赋予新权力；电子货币运营商要到相关部门进行登记注册，若尚未登记的运营商提供数字货币兑换服务将被视为违法。此外，新政将会提高数字货币交易准入门槛。

澳洲司法部长基南（Michael Keenan）在8月份的国会发言中表示，电子货币交易的本质是资本逐利。面对这些交易者，政府需要建立并实施反洗钱、反恐怖融资计划。此外，数字货币交易平台必须将超过交易门槛的交易行为与可疑交易活动上报到澳洲交易报告分析中心，并保存相关交易记录。

澳洲犯罪情报委员会（ACIC）对新政加强数字货币监管表示大力支持。委员会在八月份关于澳洲组织犯罪的报告中指出：“如比特币一类的虚拟货币已沦为重大组织犯罪的工具。这些虚拟货币可以在网上匿名购买，无需通过中央银行或正规金融机构进行业务操作。”

虚拟货币的匿名性使其被广泛应用在暗网黑市，涉及非法毒品、军火、违禁化学品，以及贩卖儿童等非法犯罪交易。除此之外，当爆发大规模网络攻击时，黑客通常会让受害者交纳加密货币作为赎金。例如今年爆发的想哭（Wannacry）和Petya勒索病毒攻击，勒索者均要求受害用户支付比特币。

由于现存法律的漏洞，比特币等虚拟货币交易目前在澳洲尚未受到监管。澳洲司法部（AGD）向参议院提交的一份文件中指出，目前澳洲法律将电子货币定义为一种以实物贵金属为基础，基于网络的电子交换手段。但是事实上，比特币这类数字货币并非基于实物资产而产生，而是基于加密算法而创造的货币。由于现有法律界定的范围过窄，致使对加密货币的监管没有包含在政府反洗钱、反恐怖融资法案中。司法部认为，监管漏洞会引起公众对数字货币交易合法性的质疑，阻碍电子货币未来的发展。

Independent Reserve比特币交易公司负责人佩雷拉（Lasanka Perera）表示，数字货币一直以来都背负着骂名，而且不幸的是，人们将比特币和犯罪联系在一起。而新政的出现，将会给投资行业带来积极影响，能帮助投资者、消费者和企业对电子货币交易增加信心。

不过一些数字货币运营商却认为严厉的新反洗钱法将会强迫它们承担不恰当的法律责任。

“中本聪会客室”（Living Room of Satoshi）交易公司运营者Daniel Alexiuc表示，新政对KYC（了解你的客户）程序要求更为严厉，甚至是像支付手机账单或买面包卷这种日常琐碎的交易都可能被纳入监管范围。他还担心新政会要求客户在登记交易账户前需提供照片进行身份验证。他说：“这种不切实际的做法将会扼杀我们的零售支付系统。”为此，他向法律事务委员会提交文书，建议政府应对低于1,000澳元的数字货币交易免除运营商的监管义务。

上个月，中国叫停首次代币发行（ICO），比特币价格暴跌超过1千美元，于9月14日跌至3,226美元。本月21日，比特币价格再创新高，一度升至7,467澳元。与去年同期相比，价格上升了将近10倍。不少人认为，比特币作为数字货币的价格被高估了。

责任编辑：尧宁