【大澳门威尼斯人赌场官网2017年10月24日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者梁珍香港报导）中共十九大举行期间，外媒接连报导联合国、美国执法部门等正全面调查中国商人和朝鲜之间的非法交易，针对朝鲜经济制裁和围剿行动一触即发。香港被质疑成为朝鲜“洗钱中心”，多名中国商人被锁定和调查，包括利用香港空壳公司，助朝鲜洗钱和走私核武等。

有立法会议员指，香港正配合国际反洗黑钱条例，加紧本地立法工作，届时利用空壳公司洗钱情形或有所改善。

近日被外媒聚焦的两家涉中国、朝鲜贸易的香港公司，一家是被联合国点名的旺福特有限公司，其注册地址位于湾仔轩尼诗道一商厦单位，为一秘书公司所持有。

另一宗被美国联邦调查局（FBI）调查的案件，涉及中国商人孙嗣东在美国的情况及其与朝鲜之间的潜在非法交易。孙嗣东被指利用一艘货船，走私3万枚朝鲜火箭弹，去年在埃及海岸被查扣。该艘名为“捷顺号”的货船，由孙嗣东的姐姐孙嗣红持有，注册公司地址也在香港。

老板自称罗杰斯中国合伙人

联合国报告称，旺福特有限公司（Unaforte Limited Hong Kong）是朝鲜罗先经济特区一间银行的母公司，有专家指其或已违反近期联合国禁止与朝鲜设立合资企业的决议。

美国《纽约时报》曾报导旺福特背景，指该公司的唯一董事是44岁的招春晖，他同时是中国及加勒比海岛国多米尼加的公民，而旺福特在大陆亦有办事处。

招春晖自称是国际著名投资者、“商品大王”罗杰斯的中国合伙人，多次以此身份在国内开金融讲座，并邀请罗杰斯出席，招揽生意。根据文件，旺福特于去年2月增发15万股，款额15万元，获配股的正是罗杰斯。不过，《纽时》称罗杰斯已要求旺福特收回股份，以及删除把他列为股东的资料。

另据本报调查，旺福特曾多次以香港公司名义，在深圳、吉林、延边等地招聘人才，广告上声称公司由意大利、美国、多米尼加三方股东构成，并列明其在朝鲜有生意，包括旗下的东大银行经朝鲜中央银行特批，以及在罗先地区拥有2万平方土地的商业园等。

注册地址为香港秘书公司

另外一宗被FBI调查的案件，涉及商人孙嗣东，涉走私朝鲜火箭弹的货船被查扣时，船东为一家名为广胜贸易公司（Vast Win Shipping）的香港公司，由孙的胞姊孙嗣红持有，此前的船东则是孙嗣东旗下的捷顺海运公司（Jie Shun Shipping Co.）。两公司注册地址都是同一个，即湾仔骆克道侨阜商业大厦20楼A室，由另一家秘书公司持有。

联合国安理会专家小组对孙嗣东和孙嗣红两人展开跟踪调查后发现，孙嗣东是丹东东源公司的董事长，该公司从2013年以来先后向朝鲜出售2,854万美元的电子产品。去年6月，该公司还曾向朝鲜提供价值79万美元的雷达导航设备，这些设备可用作弹道导弹零部件。

而根据美国智库、安保研究机构“高级国防研究中心”（C4ADS）的调查发现，东源公司在中国所登记的邮件地址，与今年8月份被列入联合国和美国财政部制裁清单上最大的朝鲜产煤炭进口企业——丹东至诚金属材料有限公司的邮件地址相同。美国相关部门表示，“丹东至诚”隶属一个旨在帮助朝鲜逃避制裁的公司网络，该网络是金正恩政权的一个洗钱工具。

外媒：香港成朝鲜洗钱中心

美国有线电视新闻（CNN）指，朝鲜透过空壳公司隐瞒在海外大部分交易，包括购买煤、燃油、纺织品，以及输出武器，其引述联合国朝鲜专家小组专员格里菲斯（Hugh Griffiths）的话称，香港及英属维京群岛是朝鲜开设最多空壳公司的地区，香港的“优势”包括在地理上是最接近朝鲜的国际金融兼离岸金融中心，以及营商环境方便等。

高级国防研究中心（C4ADS）去年曾发表报告称，朝鲜在香港设有160间空壳公司，而美国数据分析公司Sayari Analytics指香港有逾100间公司或个人，与被制裁的单位有关。

今年6月份，美国财政部指认中国丹东银行“作为非法朝鲜金融活动的渠道”，是“洗钱的关键”。两名中国人——辽宁丹东女首富马晓红和辽宁巨富王文良，也成为美国政府制裁的目标。

去年9月，美国司法部对丹东商人马晓红提出起诉，指控她帮助朝鲜进行数百万美元的洗钱来逃避制裁。当时马没有出庭，她下落不明。

马晓红在港开9公司洗钱

马晓红被曝是中方情报机构－－中联部的人，是连接中共江派和朝鲜金氏家族的“高级管道”，并开设22个空壳公司为中共、朝鲜洗钱，大陆传媒指单在香港就注册了至少9家公司。本报曾到访其中一间位于湾仔豫港大厦的登记地址，大门紧锁。其它多家公司透过秘书公司转让，以隐瞒其资金来自朝鲜。

马晓红被捕后，供出几十名丹东官员，至少三十多名关联者被调查，包括同涉辽宁贿选案的辽宁巨富王文良，王曾卷入对美国总统候选人希拉莉的政治献金案。王并和澳门地产大亨吴立胜关系密切，两人均被美国FBI调查。

议员：香港国际形象受损

针对香港被指成为朝鲜“洗钱中心”，会计界立法会议员梁继昌指，虽然具体情况不太清楚，但肯定对香港国际形象有影响。但联合国有关朝鲜最新决议，还未成为香港法例，不过，随着香港配合国际社会反洗黑钱的要求，本立法年度通过反洗黑钱条例（即《2017年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）（修订）条例》后，届时本港所有帮人提供公司服务的会计师、律师，还有地产经纪等，均需受到更严厉的监管。

他表示，一旦条例通过，未来在港开公司难度会加大。公司持有人需向秘书公司提供详细资料，经过严格审批后，才获准开公司。如果犯规会受到惩处，预计一定程度会打击利用空壳公司洗钱情况。

朝鲜一直靠江派暗助

中共十九大举行之际，朝鲜问题再成国际关注焦点。除了加大调查涉朝鲜贸易的中国公司，美国总统川普（特朗普）22日在福克斯电视台的专访中，认为习近平已经有权力，可对解决朝鲜问题做出重大举动。

川普强调，自己与中共领导人习近平建立了非常好的关系，比跟其它任何国家领导人都要好。而且中国正前所未有地在朝鲜问题上配合美国，例如关闭了对朝鲜的银行系统，减少了石油供应。

川普：习有能力做大动作

川普透露，习近平有能力对朝鲜做出重大举动。他说：“习近平已有相应权力，去做一些对朝鲜有重大影响的事。我们（对朝鲜）准备充分，你都难以想像，你会震惊于我们做了多么全面的准备，如果我们要那样做的话，最好不那么做，是啊，但谁又知道会发生什么。”

华府中国问题专家石藏山认为，美国对朝鲜一系列举动，包括川普最新讲话，预料对中国政局产生影响，对习近平的对手江派极为不利。

长期以来，朝鲜金氏政权一直受江泽民、周永康、曾庆红为首的中共江派操控，江派要员与朝鲜高层密切互动。如江派周永康、曾庆红、张德江、刘云山出访朝鲜时，都受到高级别接待。

比如，1989年“六四”后，江泽民当上中共总书记，对外出访的第一个国家即是朝鲜。在江泽民掌权期间，中共对朝鲜援助约15亿到37.5亿美元。江派掌权期间，负责朝鲜问题的是中联部，也是中共最神秘的情报部门之一。

有消息指，朝鲜核武一直是中共江派在幕后支持。维基解密曾详细披露中共江派秘密布署核武器到朝鲜的内幕。◇＃

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