【大澳门威尼斯人赌场官网2017年01月06日讯】（记者张纯之编译报导）本月下旬，洛县夏威夷花园市（Hawaiian Gardens）的花园赌场（Gardens Casino）将重新盛大开放，展示9000万美元大翻新的成果。但目前，州政府官员正在考虑吊销该赌场的经营执照。

去年10月17日，加州赌博控制局（CBGC）官员指控花园赌场及其主要高管（包括总经理David Moskowitz）违反了联邦反洗钱法，应被吊销经营执照。

花园赌场是夏威夷花园市政府的重要收入来源，也是当地的大雇主。CBGC委员会11月曾经开会讨论花园赌场更新执照的申请，该委员会发言人说，他们给花园赌场发了临时经营执照，有效期到2018年11月30日。在此之前，花园赌场仍然可以经营。CBGC官员将举行听证会以决定该赌场命运，但具体时间未定。

遭联邦罚款280万美元

加州和联邦官员说，花园赌场已经承认在经营上没有遵从反洗钱法。去年7月，财政部下属经济犯罪执法网（FinCEN）宣布，对花园赌场处以280万美元的罚款。政府官员说，国税局检查发现，该赌场未能遵守银行秘密法案（Bank Secrecy Act），因而涉嫌洗钱和资助恐怖分子活动。

FinCEN报告说，花园赌场在2009年9月到去年7月期间，一直都未能遵守银行秘密法案。还有，该赌场在2011年国税局检查和2013年的专员审核中已曝光存在相关问题，但之后赌场管理层并未按照邦法规要求，对违规情况实施控制措施。

依据FinCEN与花园赌场达成的协议（Consent agreement），赌场经营者承认文件中提到的所有违规行为。除了对其处以罚款，协议还要求花园赌场向政府提交风险评估报告，并须聘用一名第三方审计师。

FinCEN的调查报告

1970年签署的银行秘密法案要求商家保持记录，以方便执法官员调查洗钱活动和追踪非法交易。比如，该法案规定，商家必须报告1万美元以上的现金交易。

FinCEN报告说，赌场存在问题包括，工作人员未能准确记录涉及现金交易者。比如，一名叫作米歇尔（Michelle）的女子被指涉及15起可疑经济活动和5起货币交易，但赌场却没有该女子的真实身份记录。

米歇尔和可能是她的代理者不披露真实身份地持续活动，她自己至少3次未登记真实身份在花园赌场交易。报告还说，赌场管理人员对国税局说，他们不认为赌场应该防止和拒绝提供身份信息者做生意，说如果那样做了，客人就会转到其它赌场去。

米歇尔并非唯一一个未提供身份信息，在花园赌场经营生意的人。报告说，2013年1月1日到2014年9月18日之间发布的该赌场可疑活动报告中，有80%都涉及不明身份人士的现金交易。

此外，FinCEN还观察到，该赌场在2013年10月1日到12月31日间，有347起涉及不明身份人士的现金交易，只不过交易金额在9000到1万美元之间，刚好未达到要报告FinCEN的程度。

花园赌场翻新工程包括一栋全新的赌场大楼，州长布朗2013年10月还出席了该工程的动工典礼。当时，赌场预计的项目花费是4500万美元，但在翻修过程中翻了一番。整个工程还包括修建一个大厨房、一个VIP区和一个能容纳5000-7000名客人的赌博大厅。◇

责任编辑：方平