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陆史上最大金额诈欺案 台警方逮捕23名涉案人

【大澳门威尼斯人赌场官网2017年01月20日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者钟元台湾报导)台湾刑事局1月20日循线逮捕23名涉及中国大陆史上金额最大的诈欺案的台湾人,他们在非洲乌干达成立诈欺集团,仿冒大陆银行、检察官等公职人员向被害人行骗,得手金额约1亿1千7百万(人民币,以下同),是大陆史上金额最大的诈骗案。

台湾刑事局表示,2015年12月20日大陆民众杨二梅接到电话,诈欺集团佯装大陆农业银行、公安、检察等公职人员,谎称被害人身份资料遭冒用且涉及重大刑事案件,需审查账户资金,诱骗被害人将任职单位金融账户内的资金转出。被害人总计损失约1亿1千7百万元,其中大量诈骗款项均在台湾被提领。

台湾刑事局接获大陆方面的通报后,随即组成专案小组共同侦办,除于2016年8月、11月、12月分别破获4个转账机房及逮捕22名相关嫌犯外,另同步追查位于乌干达机房的台湾籍成员,但人海茫茫且缺乏初步证据。所幸专案小组努力不懈,透过大数据分析及与大陆公安部门通力合作,抽丝剥茧清查,终于掌握话务机房负责人与其他共犯的身份及行踪

台湾刑事局1月20日循线逮捕23名涉及中国大陆史上金额最大诈欺案的台湾人。(刑事局)

专案小组于18日,见时机成熟,分别至桃园市、台中市、南投县、台南市、高雄市、屏东县等地,拘提主要话务负责人许姓男子、共犯黄姓男子等23人到案,于侦讯完毕后,以诈欺罪嫌解送至台湾桃园地方法院检察署侦办。

嫌犯坦承担任乌干达诈欺机房成员,平日工作为向大陆民众行骗,得手后再配合台湾洗钱转账机房,成功领取赃款后朋分牟利。但因本案金额太过庞大,担心遭各国司法机关查缉,遂于赃款成功到手后,立即解散机房,并在两日内逃亡1万公里回国躲避,回国后分别藏匿至桃园市、台中市、南投县、彰化县、高雄市及屏东县等地,但仍于逃亡一年后遭警方查缉到案。

警方呼吁国人切勿认为前往国外遂行诈骗可以全身而退,法网恢恢,疏而不漏,勿心存侥幸,为了获取蝇头小利,而身陷囹圄,得不偿失。另外,诈骗集团对两岸民众施以类似的诈骗手法,并不断推陈出新,民众务必提高警觉,如有接获疑似诈骗的讯息,可拨打警政署165反诈骗咨询专线进行查证或就近前往邻近的派出所咨询,以防止被骗。#

责任编辑:苏漾