【大澳门威尼斯人赌场官网2016年09月26日讯】行政院督导小组要求，金融监督管理委员会配合立法院在29日的秘密会议中公布兆丰银行可疑账户及交易，金管会表示，遵照办理。

行政院今天召开兆丰银行遭美裁罚案督导小组第 6次会议，行政院发言人童振源会后表示，督导小组要求金管会配合立法院，在秘密会议中提供兆丰汇款交易及客户名单资料。

立法院财政委员会预计29日开秘密会议，要求金管会提供兆丰银纽约分行与巴拿马个朗分行间共76名法人户，合计174笔可疑交易客户名单和汇款纪录，查明兆丰银是否涉洗钱争议。

金融监督管理委员会检查局强调，一切依立法院财政委员会以及行政院督导小组决议办理。

行政院督导小组会议确认，目前兆丰银行及金管会对于各项资料的取得与掌握，除部分原始资料尚须于近期向海外分行取得外，其余资料目前取得并无困难，检调基于办案需要向两单位调取相关资料，亦无问题。

同时，为强化国银洗钱防制，金管会拟朝 4方面强化，包含修改内部控制、内部稽核实施制度办法；加强训练银行洗钱防制员；未来本国银行申请设置海外营业据点，洗钱防制作为审查项目；金融机构海外分行法遵人员及洗钱防制员，如果依外国法令要专任，就一定要专任。（转自中央社）