【大澳门威尼斯人赌场官网2016年09月24日讯】兆丰银事件是否涉及洗钱，民进党高层今天透露，初步清查有疑似洗钱交易，但要证明洗钱难度高。究责部分，该人士说，政务官即便卸任，也要追究政治责任，接受社会公评。

兆丰金融控股股份有限公司旗下兆丰银纽约分行因涉洗钱，在美国纽约州金融服务署（DFS）首季一般业务检查中，被指控公元2012年涉及违反银行保密法及反洗钱法，遭重罚1.8亿美元（约新台币56.5亿元）。

行政院长林全指示行政院副院长林锡耀主持督导小组，“彻查责任，没有上限”。民进党高层人士透露，经内部清查相关账户后都是外国人、多半是委内瑞拉人，29日立法院财政委员会将召开秘密会议检视，只要坚守秘密原则，对外不要转述，“这样还OK”。

这位人士忧心，一旦资料外泄，对兆丰银国际信誉会有影响，对台湾金融行业不好。

该人士说，174笔都已清查，2012至2014年兆丰银纽约分行与巴拿马两个分行之间的汇款每一笔通通查，分两大类，第一类银行之间的汇款、拆借约占95%，另外5%左右才是民间之间的汇款。

民进党高层人士说，民间的汇款加起来约几千笔，约几百个户头，首要厘清户头是否有台湾人或公司？若有就可以传唤；有些可能是华人、中国人、韩国人，等于要对外国人行使调查权，难度很高，况且尚无法认定有犯罪嫌疑，调查的困难在此。

被询及调查结果是否证实涉及洗钱？该人士表示，有疑似洗钱的交易，譬如说钱汇到一个账户，关掉账户、扣掉手续费、钱又退回，这种举措有可能让黑钱漂白，但要证明洗钱不容易。

至于为何不容易，该人士分析，这些人是谁？洗钱是犯罪，要传唤当事人，这些人是外国人，必须有相当的证据证明洗钱，否则传唤的困难度很高；其次，有人质疑那些外国人搞不好是人头，这是有可能的，但也要把人找出来问。

谈到前金管会主委曾铭宗、前财政部长张盛和的责任，高层表示，财政部负责公股管理，比较不是防制洗钱的工作，金管会负责金融监理涵盖防制洗钱的任务，但张盛和与曾铭宗都辩称“不知情”。

这位人士表示，专案小组查阅去年10月美国联邦准备银行的官员拜会金管会与财政部会谈纪录，会谈纪录的确没有提到兆丰银的事情，美方拜会兆丰有提到，但拜会金管会与财政部从会后纪录，再经逐一询问当天与会人士口头回忆都说“没有”，但仍须深入厘清。

该人士说，美方拜会政府部门到底有没有提及兆丰银一事，要进一步厘清，即便没有，也不代表没有政治责任，公股银行发生这么重大事情，政务官就有政治责任，即便卸任，政治责任也要追究，接受社会公评。（转自中央社）