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兆丰案 台金管会下周一赴美金检

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【大澳门威尼斯人赌场官网2016年08月25日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者庄丽存台湾台北报导)兆丰银行纽约分行遭美国重罚,引发洗钱疑虑,行政院要求金管会要派人海外专案金检,对此,金管会主委丁克华表示,兆丰案专案小组已启动行政调查程序厘清事实,同时也会指派检查人员赴兆丰银行纽约分行及巴拿马地区分行进行专案金检。

针对兆丰银行案,金管会25日宣布采取3项措施,丁克华表示,26日会开始约询兆丰银行相关人员,预计两周内完成台湾行政调查,同时也会指派检查人员进行海外专案金检,针对本案厘清相关事实及分行改善情况,最快下周一派人去美国金检,预计要花2至3周时间。

至于金管会何时会做出惩处?丁克华回应,这部分要等一切的行政调查、海外专案金检完成后,到时会对外公布调查报告结果及说明,不排除做行政处分。是否会对兆丰银行继续开罚,丁克华说,要看调查后事实结果,若要裁罚也要照行政程序,考量外界关注本案,会尽速完成。

金管会副主委桂先农表示,基于侦查不公开,相关约谈人员先不公布名单。另外,金管会说,为让金融机构高阶管理人员深入了解其防制洗钱义务,将请台湾金融研训院等周边机构举办相关研讨会,邀请各专业领域的学者、专家分享,请金融机构董事、经理人等高阶管理人员积极参与,并邀请法务部调查局、银行相关业界的专家担任讲师,以有效提升金融从业人员的相关风险意识及执行效能。◇

丁克华表示,将尽快展开兆丰银行纽约分行及巴拿马分行的专案金检。(中央社/提供)
丁克华表示,将尽快展开兆丰银行纽约分行及巴拿马分行的专案金检。(中央社/提供)

责任编辑:陈真

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